证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-008 广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用闲置资金投资理财及存款类产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供 保本承诺。募集资金有关情况如下： （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]3231 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 426,502,472 股，共计募集资金 4,311,939,991.92 元 ， 扣 除 发 行 费 用 16,152,996.87 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 4,295,786,995.05 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行验证，并于 2017 年 2 月出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第 0046 号）。 本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行 保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金 ...

关于广州珠江啤酒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于广州珠江啤酒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 中职信审专字(2024)第0407号 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤 酒") 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 珠江啤酒董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会 公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公 告格式(2023年修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司坚持党建 引领，促进产业提质升级，较好实现稳增长目标，推进企业高质量发 展之路行稳致远。2023 年，公司实现营业总收入 53.78 亿元，同比 增长 9.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 4.22%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2023 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战 略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证 券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和 ...

（2024 年 3 月修订） 根据《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》的有关规定，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性； 广州珠江啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编和·皇2AVH7P 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 v | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 现金流量表 | 14 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8. 所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-115 | 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP F河区珠江东路11号高德置地球广场E座10梯 or. Autumn F.GT Land Plaz ng East Road. Tianhe Distr 审计报告 报告文号:中职信审字(2024)第 0 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-013 广州珠江啤酒股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相 关规定要求变更了会计政策。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、内容及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；其中对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"作出了规定。公司根 据上述规定，对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于"根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形，公司于以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则规定。 （二）变更 ...

中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广州珠江啤 酒股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简 称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的 规定，对珠江啤酒 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3231 号"核准，本公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每 股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金 人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-006 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第五十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第五十七次会议 于 2024 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事共同推举李飞先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》： 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》 的有关规定，公司（或公司下属子公司）2024年预计与关联企业广州产业投资控 股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生包装物采购、房 地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2024年度日常关联交易预计 总金额为40,974.54万元（去年同期为38,872.93 万元）。上述交易已经公司于2024 年3月27日召开的第四届董事会第七十八次会议审议通过，关联董事王志斌、黄 文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2023年度股东大会 审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批 的关联交易外，2024年1月1日至2024年3月27日，公司与上述关联方未发生其他 关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议 案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-011 关于 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 623,507,931.85 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施利润分配： （1）按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公 司未分配利润为 481,822,392.88 元； （2）以 2024 年 3 月 27 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金人民币 1.25 元（含税），本次共分配现金 ...