Haige Communications(002465)

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海格通信(002465) - 董事会决议公告
2025-03-28 14:14
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-007 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第二十五次会议的通知,会议于 2025 年 3 月 27 日在广州市高新技术 产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通 讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决,公司监事和高级管理人 员列席了会议,会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定,合法有效。 与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下: 一、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。 独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生分 ...
海格通信(002465) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-28 14:14
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-010 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》,根据《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案需提交股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 53,135,821.24 元,母公 司净利润-43,848,268.71 元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,母公司未 提取法定盈余公积金,可供股东分配利润为 2,478,367,395.00 元(含以前年度未 分配利润 2,522,215,663.71 元)。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 ...
海格通信(002465) - 关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-03-28 14:09
一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 6—9 页 | | --- | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-80 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称海格通信 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的海格通信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海格通信公司 2024 年度营业收入扣除情 ...
海格通信(002465) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-03-28 14:09
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司(以下简称海格通信公司) 管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内 容真实、 ...
海格通信(002465) - 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-03-28 14:09
中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广州海 格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"或"公司")2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对海格通信 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司(含全资子公司),纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、组织架构、内部审计、人 力资源、企业文化、安全生产控制、集团财务管理、控股子公司管理、采购与付 款管理、研发管理、实物资产管理、 ...
海格通信(002465) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-28 14:09
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-79 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称海格通信 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的海格通信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...
海格通信(002465) - 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-03-28 14:09
中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广州海 格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"或"公司")2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定,对海格通信 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1597 号),同意公司向特定对象 发行股票的注册申请,公司向特定投资者发行人民币普通股(A 股)177,385,277 股,发行 价为 每股 人民币 10.46 元, 本次募集 配套 资金 总额为人 民币 1,855,449,997.42 元,扣除与发行有 ...
海格通信(002465) - 独立董事2024年度述职报告(胡鹏翔)
2025-03-28 14:05
广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《独立董事工 作制度》的要求,充分发挥独立董事的作用,尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下: 一、基本情况 本人胡鹏翔,中国国籍,研究生学历,博士学位,暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师,主要研究方向:民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 2024 年任职期间,本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2024 年,本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求,勤 ...
海格通信(002465) - 独立董事2024年度述职报告(刘运国)
2025-03-28 14:05
一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《独立董事工作制度》 的要求,充分发挥独立董事的作用,尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下: 广州海格通信集团股份有限公司 本人刘运国,中国国籍,研究生学历,博士学位,中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程,财政部特支计划,财政部会 计领军人才;全国宝钢优秀教师,广东省教学名师;兼任中国企业改革与发展研 究会高级研究员,中国成本研究会常务理事,中国会计学会管理会计专业委员会 委员,财政部管理会计咨询专家,中国总会计师协会咨询分会副会长,广东省管 理会计师协会副会长,北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员,IMA 学术顾问 委员会委员,《管理 ...