证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-011 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1．基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制 度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了 所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任广州新华学院会计学院 院长，中国企业改革与发展研究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国 会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协 会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA ...

广州海格通信集团股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） （二）成立日期：2011年7月18日 （三）注册地址：浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号 （四）首席合伙人：王国海先生 （五）截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计 师2,272人。 （六）天健会计师事务所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家， 收费总额人民币6.63亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海格 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕7-133 号 广州海格通信集团 ...

广州海格通信集团股份有限公司 邮箱：hgzqb@haige.com 电话：020-82085571 传真：020-82085000 公司地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 官网：https://www.haige.com/ 股票代码：002465 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 05 | | 关于本企业 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 主营业务 | 10 | | 企业荣誉 | 11 | | 企业资质 | 13 | | 社会角色 | 14 | | 未来展望 | 79 | | 附录 | 81 | | 关键绩效表 | 81 | | 标准索引表 | 83 | | 意见征集表 | 87 | 01 治理篇 | 党建引领 | 17 | | --- | --- | | 企业管治 | 19 | | ESG 管治 | 21 | | 股东权益 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 风控合规 | 26 | | 反腐倡廉 | 30 | 03 04 | 环境管治 | 49 | | --- | --- | | 循环经济 | 5 ...

天健审〔2024〕7-132 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （五） ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司在董事会审计委员会下设立审计部，负责内部审计工作，依据《内部审 计管理制度》规范公司的审计工作，通过开展年度经营责任审计、被审计对象任 中/离任经济责任审计、各类专项审 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-009 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届 董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括 结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权 公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。 详细情况公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金 ...

2024 年 3 月 29 日 广州海格通信集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》《广州海格通信集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、李映照先生（已 离任），以及现任独立董事韦岗先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、李映照先生、韦岗先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-010 号 1 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司控股股东广州数字科技集 团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、 余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通 过了本议案。 释义项 指 释义内容 广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司） 广电计量 指 广电计量检测集团股份有限公司 广电运通 指 广电运通集团股份有限公司 广哈通信 指 广州广哈通信股 ...