股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 广州海格通信集团股份有限公司 股东会议事规则 广州海格通信集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司")股东会 运作程序，保障股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司章 程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《广州海格通信集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十 ...

广州海格通信集团股份有限公司 广州海格通信集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化广州海格通信集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州海格通信集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，负责向薪酬和考核 委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责 人及由总经理提请 ...

广州海格通信集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 广州海格通信集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行 使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 第五条 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，至少一名独立董事为会计专业人士。公司董 ...

Core Viewpoint - Haige Communication (002465) reported a significant decline in both revenue and net profit for Q3 2025, attributed to industry client adjustments and cyclical fluctuations [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue was 928 million yuan, a year-on-year decrease of 21.02% [1] - Net profit for Q3 2025 was a loss of 178 million yuan, compared to a loss of 10.91 million yuan in the same period last year [1] - For the first three quarters of 2025, revenue totaled 3.158 billion yuan, down 16.17% year-on-year [1] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of 175 million yuan, contrasting with a profit of 185 million yuan in the previous year [1] Business Challenges - The decline in performance was influenced by delays in contract signing due to adjustments from industry clients and cyclical market fluctuations [1] - The company is actively engaged in R&D across emerging fields such as chips, satellite internet, Beidou, intelligent unmanned systems, low-altitude economy, 6G, robotics, brain-computer interfaces, and smart wearables [1] - The company is also focusing on expanding its international market presence and developing the civilian market [1]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-053 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公 司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本事项尚需提交 公司股东大会审议。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 为维护广州海格通信集团股份有限公司 | 为维护广州海格通信集团股份有限公司 | | | （以下简称公司）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | ...

广州海格通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 （2025 年 10 月修订） 董事、高级管理人员行为准则 广州海格通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法 规、规范性文件以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本行为准则。 第二条 公司董事、高级管理人员在履行职责过程中,除应当遵守国家的有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定外,还应当严格遵守本行为准则。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关 法律法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意 识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 （一）持有本公司股票 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-054 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事项 1、本 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-050 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于 2025 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董 事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报 告》。 二、 审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 根据公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-052 号 1. 注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书 载明的额度及公司实际发行需要为准，并根据公司实际资金需求分期发行，具体 发行规模提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长根据公司资金需求情况和 发行时市场情况，在前述范围内确定； 2. 发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具 体由公司根据市场情况确定，最长不超过 5 年； 3. 发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定； 4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）； 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，降低融资成本，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-051 号 广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 928,117,144.13 ...