山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025 年半年度报告 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会 计主管人员）李秀冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 2025 年 08 月 1 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 山东三维化学集团股份有限公司 备查文件目录 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，分析了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,862,630 股为基 数，向全体股东每 ...

三维化学公告，2025年上半年营业收入12.49亿元，同比增长21.81%。归属于上市公司股东的净利润1.2 亿元，同比增长42.54%。基本每股收益0.1855元/股，同比增长42.58%。公司拟以6.49亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)。 ...

三维化学(002469) 对外投资管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资活动，其中对子公司的投资视同公司的对外投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法、合规性，符合国 家宏观经济政策。 第五条 按照投资期限的 ...

山东三维化学集团股份有限公司 三维化学(002469) 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执 ...

三维化学(002469) 董事会议事规则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为健全和规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室（即证券法务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的 意见。 第七条 代表 1/10 以 ...

三维化学(002469) 独立董事工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行 ...

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山东三维 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名 ...

三维化学(002469) 内幕信息知情人登记管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情 ...

三维化学(002469) 外部信息使用人管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《山 东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东三维化 学集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要求 报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要 须知悉相关信息的所涉单位、人员。 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正 式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、正在策划或需要报批 ...

三维化学(002469) 委托理财管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等有关法律、法规和《山东三维化学集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资 子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现 金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。公司子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何 理财活 ...