第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-004 浙江日发精密机械股份有限公司 表决结果：通过。 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进 行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购公司股份方 案逐项表决如下： 1、回购股份的目的及用途 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、回购股份的种类 3、回购股份的方式 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-003 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。根 据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案 的公告》具体内容详见《证券时报》、《证 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-005 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元； 2、回购价格区间：不超过人民币 7.70 元/股； 3、回购数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币 10,000 万 元、回购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份的数量约为 12,987,013 股， 回购股份数量约占公司总股本的 1.62%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回 购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份数量约为 6,493,506 股，回购股份 数量约占公司总股本的 0.81%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 4、回购股份的实施期限 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 1、海通证券股份有限公司：刘绮雯、丁嘉一 2、鹏华基金管理有限公司：闫思倩 3、华夏基金管理有限公司：罗绍武 4、光大永明资产管理股份有限公司：蒋冰 5、海南钰和私募基金管理有限公司：崔晨 6、国寿安保基金管理有限公司：宋玉茜 参与单位 7、银华基金管理股份有限公司：张珂、王翔 名称 8、北京诚旸投资有限公司：张萌 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 1、中信证券股份有限公司：王涛、安家正、文锡炜 2、上海银叶投资有限公司：刘哲旭 3、金元顺安基金管理有限公司：徐铮辉 4、招商证券是股份有限公司自营：胡育杰 5、上海冲积资产管理中心(有限合伙)：蔡沛霖 6、易方达基金管理有限公司：胡硕倬 参与单位 7、德邦证券股份有限公司：戴永波、徐丽华、唐保威 名称 8、民生加银基金管理有限公司：尹涛 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他 2024年 1月 10日浙江新昌： 1、国投证券股份有限公司：郭倩倩、陈之馨 2、华富基金管理有限公司：时彧 3、上海合远私募基金管理有限公司：林映吟 4、前海开源基金管理有限公司：张梓杰 2024年 1月 11日及 12日上海： 参与单位 1、国金证券股份有限公司：冉婷、李嘉伦、熊韬维 名称 2、华泰柏瑞基金管理有限公司：刘鹏飞、方纬、李春、汪政 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 1、方正证券股份有限公司:王昊哲、乐智华、赵璐 2、上投摩根基金管理有限公司：杨景喻、赵隆隆 3、汇添富基金管理股份有限公司：陈威 4、鹏华基金管理有限公司：杨发鑫、曾稳纲、苏东、闫思倩 5、中国人保资产管理有限公司：黄振东 6、金鹰基金管理有限公司：吴海峰 参与单位 7、方正富邦基金管理有限公司：王一川 名称 8、中泰证券股份有限公司：肖伊甸、孟令昊、林宏金 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-001 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司及其一致行动人吴捷先生合计质 押公司股份数量为 261,210,000 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.996%，请投资者注意相关风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东浙江日 发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）的通知，获悉其近日办理完成公 司股份解除质押及质押登记手续，具体情况如下： | 押登记 | 公司杭州 | | --- | --- | | 为止 | 分行 | 三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | 所持股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-31 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 1、德邦证券股份有限公司：戴永波； 2、浦银安盛基金管理有限公司：凌晨； 参与单位 3、上海合远私募基金管理有限公司：林映吟； 名称 4、海通证券股份有限公司：刘绮雯、白冬晴； 5、光大保德信基金管理有限公司：张弛、徐育新。 时间 2023年 12月18日至12月 19日 地点 线上 上市公司接 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-087 浙江日发精密机械股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议 案》，浙江日发精密机床有限公司（以下简称"日发机床"）注册资本由 264,962,449元减少至200,000,000元。具体内容详见2023年10月31日刊登在《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于对全资子公司 减资的公告》（公告编号：2023-079）。 近日，日发机床公司已完成上述事项的工商变更登记及相应的《公司章程》 备案手续，并领取新的工商营业执照。本次工商变更登记不涉及名称、住所、法 定代表人及经营范围的变更。具体信息如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 名称 | 浙江日发精密机床有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91330624MA2BGL4M0G | | 企业类型 | ...