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天山铝业:2023年年度审计报告
2024-04-08 08:26
天山铝业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100071号 审计 报告 众环审字(2024) 1100071 号 天山铝业集团股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天山铝业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于天山铝业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 一、审计意见 我们审计了天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项 ...
天山铝业:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-08 08:24
证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-029 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定,天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2020〕2776 号),核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果,天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股,每股 面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 6.55 元,募集资金总额为 ...
天山铝业:独立董事年度述职报告
2024-04-08 08:24
天山铝业集团股份有限公司独立董事(李书锋) 2023 年度述职报告 作为天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年 任职期间,本人依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定,以及《公司章程》的相关规定,独立、谨慎、认 真地行使权力,诚信、勤勉、忠实地履行职责,全面掌握公司的发展状况,积极 出席 2023 年召开的董事会及股东大会,对公司董事会审议的各项事项均发表了 独立客观的意见,全心全意地履行独立董事应尽的职责,切实维护了公司整体利 益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 本人自 2020 年 7 月起担任公司独立董事,2023 年 7 月第六届董事会换届选 举后连任公司独立董事。在任期间,本人对自身履职的独立性进行了自查,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立 性的情况。 二、202 ...
天山铝业:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-08 08:24
天山铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 关于天山铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100180号 申话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 于山铝业集团股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 1100180 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是天山铝业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...
天山铝业:关于天山铝业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见(1)
2024-04-08 08:24
华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,设立了符合公司 业务规模和经营管理需要的公司治理和业务组织架构,建立了股东大会、董事会、 监事会、经理层"三会一层"的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经 营管理层各司其职,并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会 和薪酬与考核委员会。公司监事会及审计委员会对公司各项内控执行事项进行审 计和监督,以有效推进公司内控制度的完善和执行。 公司根据集团管控需要和职责划分,设立了董事会办公室、人力资源中心、 审计中心、监察中心、采购中心、销售中心、财务管理中心、资金管理中心、生 产管理中心等行政和业务管理部门,并制定了一套完整、合规、有效运行的制度 体系,形成各司其职各负其责、相互协作又相互制衡的内部控制机制,各中心集 中办公,有效防范了工作中的差错和舞弊,保证了公司能够有效地计划、协调和 实施各项经营管理活动。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下称"华泰联合证券"或"保荐机构")作 为天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业"、"上市公司"或" ...
天山铝业:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-08 08:24
关于天山铝业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1100179号 关于天山铝业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100179 号 天山铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是天山铝业公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会 ...
天山铝业:关于天山铝业集团股份有限公司2023年度持续督导年度保荐工作报告(1)
2024-04-08 08:24
华泰联合证券有限责任公司 2 关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司:天山铝业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张涛 | 电话:13466577863 | | 保荐代表人姓名:杜由之 | 电话:18678155755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理 ...
天山铝业:内部控制自我评价报告
2024-04-08 08:24
2023 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证此报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 1/8 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价 ...
天山铝业:关于天山铝业集团股份有限公司保荐总结报告书(1)
2024-04-08 08:24
华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐人机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 注册资本 | 4,651,885,415元 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | | 主要办公地址 | 新疆维吾尔族自治区石河子开发区北工业园区纬五路1号 | | 法定代表人 | 曾超林 | | 实际控制人 | 曾超懿、曾超林 | | 联系人 | 周建良 | | 联系电话 | 86-993-2908993 | ...
天山铝业:关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-08 08:24
证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-028 天山铝业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表的 审计结果,公司 2023 年度合并报表 归属 于上市 公司 股东 的 净 利 润 为 2,205,311,394.06 元,根据《公司章程》的规定,提取盈余公积 213,479,051.80 元; 截至 2023 年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为 9,849,927,890.96 元, 母公司实际可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰 ...