证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-071 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：唐人 JLC4，期权代码：037318； 6、2023 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次 会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对上述议案涉及的相关事项进行了核 实并发表了同意的意见。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正企业咨询服 务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书、独立财务顾问报告。 2、本次符合公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权 条件的激励对象共计 50 人，可行权的股票期权数量为 82.21 万份，行权价格为 6.1630 元/股； 3、本次行权股票上市流通时间为： ...

唐人神集团股份有限公司 2024 年 5 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-068 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月生猪销量 32.69 万头（其中商品猪 30.34 万头，仔猪 2.35 万头），2023 年 5 月生猪销量 29.53 万头（其中商品猪 26.92 万头，仔猪 2.61 万头），同比上升 10.70%，环 比上升 3.65%；销售收入合计 58,044 万元，同比上升 24.88%，环比上升 20.15%。 2024 年 1-5 月累计生猪销量 158.93 万头（其中商品猪 139.74 万头，仔猪 19.19 万头），2023 年 1-5 月累计生猪销量 134.74 万头（其中商品猪 124.48 万 头，仔猪 10.26 万头），同比上升 17.95%；销售收入 239,649 万元，同比上升 12.80%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据 ...

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 4 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部 会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 1 日以专 人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-060 公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事 回避了对本议案的表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个 行权 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-062 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期、预留授予第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权 （1）公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权的激励对象 共 403 名，涉及的可行权的股票期权数量为 612.6520 万股，占公司目前总股本 143,305.1393 万股的比例为 0.43%，行权价格为 6.1630 元/股。 （2）本次行权的股票期权简称：唐人 JLC3，期权代码：037215。 2、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权 （1）公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权的激励对象 共 50 名，涉及的可行权的股票期权数量为 82.21 万份，占公司目前总股本 143,305.1393 万股的比例为 0.06%，行权价格为 6.1630 元/股。 （2）本次行权的股票期权 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 唐人神集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | | （一）首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的行权条件的达成情 | | | | 况说明 | | 8 | | （二）2022 | 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行 | | | 权期的行权安排 | | 10 | | （三）关于注销部分股票期权相关事项的说明 | | 12 | | （四）结论性意见 | | 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2022 年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期 行权条件成就 及注销部分股票期权事项 | 唐 人 神 、 本 公 司 、 公 | 指 | 唐人神集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上 ...

一、本次增资情况概述 1、为满足子公司的生产经营需要，子公司股东拟以现金形式对部分子公司进行增 资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下（单位：万元）： | 增资目标公司 | 增资方 | 增资前 | 增资前增资 | 新增 | 增资后 | 增资后增资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （子公司） | | 注册资本 | 方持股比例 | 注册资本 | 注册资本 | 方持股比例 | | 湖北湘大水产科技 有限公司 | 公司 | 1,000 | 100% | 6,000 | 7,000 | 100% | | 重庆湘大生物科技 | 公司 | 1,000 | 100% | 4,400 | 5,400 | 100% | | 有限公司 | | | | | | | | 南宁湘大骆驼饲料 | 广东唐人神产业 | 2,000 | 100% | 2,500 | 4,500 | 100% | | 有限公司 | 发展有限公司 | | | | | | | 广东美神生猪养殖 | 公司 | 1,000 | 100% | 7,000 | 8,000 | 100% | | 有限公司 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-064 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司 及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商 等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司 及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时 点的担保总额度不超过 79 亿元，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司 之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、 保理业务、采购履 ...

湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权之法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二四年六月 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 致：唐人神集团股份有限公司 | 一、本次行权及本次注销的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次行权的具体情况 | 6 | | 三、本次注销的具体情况 | 11 | | 四、结论意见 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-8223525 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-061 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议 于 2024 年 6 月 4 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 1 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会 主席张文先生召集并主持。 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留 授予第一个行权期的行权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规 ...

唐人神集团股份有限公司 关于追加确认对全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-066 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与专业投资机构共同投资 的议案》，公司全资子公司广东唐人神产业发展有限公司（以下简称"广东唐人神"） 以自有资金 10,000 万元与茂名市粤茂投资有限公司（以下简称"粤茂投资"）、广 东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"粤茂基金"）共同投资 设立广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "粤茂壹号"）。 2、公司于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于子公司增资扩股的议案》，粤茂壹号对公司全资子公司茂名湘大骆驼饲料 有限公司（以下简称"茂 ...