证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-019 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 10:30 在公司会 议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2023 年实现了营业收入 116.66 亿元，同比上升 3.95%；归属于上市公司 股东的净利润 12.61 亿元，同比上升 18.51%。 二、审议通过了《关于公司董事会 2 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 6、关于调整非公开发行股票涉及关联交易 | | | | 事项的议案。 | | | | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 | | | | 条件的议案； | | | | 2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发 | | | 行 | A 股股票方案的议案； | | | | 3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 | | | | （二次修订稿）的议案； | | | | 4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | | | | 股股票募集资金使用可行性分析报告（二 | | | | 次修订稿）的议案； | | | | 5、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即 | | | | 期回报采取填补措施及相关主体承诺（二 | | | | 次修订稿）的议案； | | 第五届监事会 | 2023 年 2 月 27 | 6、关于与特定对象签订《附条件生效的股 | | 第十二次会议 | 日 | 份认购协议之补充协议二》的议案； | | | | 7、关于调整向特定对象 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，对公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨 关联交易进行了核查，并发表独立意见如下： 一、关联交易基本情况 公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称"极点三维"） 与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6 月1日签订的《房屋租赁合同》，将于2024年5月31日到期。为保障经营活动的有 序进行，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》，批准极点 三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内， ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：索菲亚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 李慧红 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名： 叶静思 | 联系电话：021-60453962 | | 一、保荐工作概述 | | | 项目 | 工作内容 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 无 | | 露文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 | | | 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 | 1 次 | | 次数 | | | （ ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10235 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是索菲亚董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内控审计报告 第1页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 索菲亚家居股份有限公司 2023年度内部 ...

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，索菲亚家 居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会就公司在任独立董事吉争雄 先生、徐勇先生、郭飏先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对 独立董事独立性的相关要求。 索菲亚家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-032 索菲亚家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会召集人为董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年 5月10日（现 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-026 索菲亚家居股份有限公司 关于公司融资额度的公告 3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、 增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保） 等事宜，授权如下： 3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议； 3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由 董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件； 3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事 长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。具体内容如下： 一、融资事项情况概述 根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公 司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下： 1、公司及其控股子 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，并发表独立意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门沟通，结合日常的持续督 导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上， 对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

索菲亚家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东 大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对 本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...