证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-116 广东领益智造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议及第五届监事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截止 2022 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华事务所"）合伙人 272 人，注册会计师 1,603 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 1, ...

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-114 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，公司监事共 3 人，实际参与 表决监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年第三季度的经营业绩与财务状况等事 项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司 ...

广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司和公司各部门、全资或控股子公司及其直属 分支机构（含控股子公司），及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及 《广东 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东领益智造股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月） 第一条 为进一步提高广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编辑和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、 完整。 第 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-112 广东领益智造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司崇州支行 ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 广东领益智造股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 广东领益智造股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157 号）（以下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人"）对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了 核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东领益智造股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相 同。 | | | 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东领益智造股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120157 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-111 广东领益智造股份有限公司 董 事 会 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进 行了认真研究和逐项落实。现根据相关要求对审核问询函回复予以披露，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文 件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 ...

特此公告。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-110 广东领益智造股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于广东领益智造股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东领益智造股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120157 号），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交 ...

关于广东领益智造股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120157 号 广东领益智造股份有限公司： 1 有产品在材料、技术和用途等方面的具体区别，超薄均热板相关 技术是否成熟，具体说明产品认证情况及后续销售情况等。请结 合上述情况，说明碳纤维及散热精密件研发生产项目是否具有重 大不确定性，是否符合募集资金投向主业的要求。（2）关于智能 穿戴设备生产线建设项目，发行人目前是否已开展相关定制化业 务，业务的开展情况和客户的具体扩展情况，相关技术是否成熟， 募投项目开展是否具有重大不确定性，是否符合募集资金投向主 业的要求。 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东领益智造股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014229 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广东领益智造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券审核问询函的回复 1-119 深圳证券交易所： 由广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）转来 的贵所签发的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120124 号）（以下简称"问询 函"）收悉，本所作为领益智造向不特定对象发行可转换公司债券的会计师， 对问询函提及的相关问题逐项进行了落实、核查，对需要会计师发表意见的 相关问题回复如下，请贵所予以审核。 问题 1 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 369,604. ...