根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董 事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 3、综上，我们一致同意公司聘任邱业致女士为公司总经理，聘任谢威炜先 生为公司副总经理，聘任邵永锋先生为公司财务负责人，聘任冯佳女士为公司 董事会秘书，上述高级管理人员的任期与公司第五届董事会任期一致。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 李克天 刘达 涂海川 2023 年 11 月 15 日 1 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员 ...

002611 东方精工 2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-093 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。 （7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

002611 东方精工 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-098 广东东方精工科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议， 审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员的相关议案。 现将有关事项公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司 第五届董事会任期一致。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下： 董事会提名委员会由刘达、唐灼林、涂海川组成，刘达担任召集人； 董事会审计委员会由涂海川、邱业致、李克天组成，涂海川担任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由刘 ...

现将有关事项公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳。 002611 东方精工 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-097 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事 会董事和第五届监事会非职工代表监事。其中，非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述董事、监事任期 为自本次股东大会决议通过之日起三年。 2、职工代表监事：赵修河。 以上人员均具备上市公司监事的任职资格，职工代表担任的监事不少于监事 会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管 ...

002611 东方精工 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-095 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先 生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。 董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。 本次的召开和表决 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-091 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 240,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.02%，回购价款共计 240,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 10 月 23 日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司 总股本从 1,240,858,400 股变更为 1,240,618,400 股。本次回购注销对公司总股本 的影响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,243,655,954.95, representing a 38.92% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥65,710,031.94, a significant increase of 172.46% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,299,830.01, up 63.24% from the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.06 for Q3 2023, which is a 200.00% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,326,262,408.67, a significant increase of 37.0% compared to CNY 2,430,877,101.51 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 306,810,759.35, representing a 59.5% increase from CNY 192,315,101.38 in Q3 2022[21] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.23, compared to CNY 0.14 in the same quarter last year, reflecting a growth of 64.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,428,547,150.02, reflecting a 7.22% increase from the end of the previous year[4] - The company's total cash and cash equivalents increased to ¥1,773,354,807.40 as of September 30, 2023, up from ¥1,274,447,199.74 at the beginning of the year, representing a growth of 39.1%[15] - Total current assets reached ¥4,927,143,739.18, an increase from ¥4,692,606,745.57 at the start of the year, reflecting a growth of 5.0%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,861,768,484.52, up from CNY 2,662,581,852.15 at the beginning of the year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,332,240,405.95 from CNY 4,063,966,310.23 at the start of the year, marking a growth of 6.6%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥280,283,974.12, an increase of 66.40% year-on-year[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥280,283,974.12, an increase of 66.4% compared to ¥168,435,727.75 in the same period last year[23] - Total cash inflow from operating activities reached ¥3,491,859,528.69, up from ¥2,912,486,809.63, reflecting a growth of 19.9%[23] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥768,755,964.63, compared to ¥980,106,762.32 in the previous year, a decrease of 21.5%[23] - The net cash flow from financing activities was ¥293,884,410.84, a significant recovery from -¥36,322,583.60 in Q3 2022[23] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥91,625,113.42, reflecting a 32.34% increase due to increased investment in R&D[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 91,625,113.42, up from CNY 69,233,420.51 in the same period last year, indicating a 32.5% increase[20] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 42,166[11] - The largest shareholder, Tang Zhuolin, holds 21.82% of shares, totaling 270,737,568 shares, with 105,360,000 shares pledged[11] - The company has a total of 36,424,192 shares held in the repurchase account, accounting for 2.94% of the total share capital[12] Tax and Legal Matters - A tax settlement agreement was reached involving a payment of €633.02 million in back taxes and €33.25 million in penalties, which will impact the company's 2023 financial results[13] Inventory and Investments - Inventory increased to ¥1,324,560,905.19 from ¥1,092,981,884.51, marking a rise of 21.2%[16] - The company’s long-term equity investments increased to ¥123,196,732.16 from ¥95,352,681.52, reflecting a growth of 29.3%[16] - The company reported an investment income of CNY 35,657,924.30, significantly higher than CNY 9,075,220.66 in the previous year[20]

002611 东方精工 关于董事会换届选举的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-084 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任 期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会 的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会的组成 第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股 东大会决议通过之日起计算，任期三年。 现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股 份总数 1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立 二、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制， ...

002611 东方精工 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-088 广东东方精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 本次修订的背景和原因如下： 2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公 司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任 职条件、任职期限及兼职家数等事项与办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 本次公司拟贯彻执行上市公司监管法规体的整合修订的精神，同步修订《公 司章程》及《独立董事工作细则》，确保公司层面的内部制度合法合规。 修订后的《公司章程 ...