一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 639 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-025 成都利君实业股份有限公司 关于收购员工持股平台持有控股子公司股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月25日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购员工持股平 台持有控股子公司股权的公告》。同意公司收购员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有 限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权（相关详细情况参见2024年4月27日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 近日，利君环际已完成了上述股权收购工商变更登记工作，并取得了成都市武侯区 行政审批局颁发的《营业执照》。变更前后的工商登记信息情况如下： | 营业执照信 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 息项目 | | | | 公司名称 | 成都利君环际智能装备科技有限 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚 民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意 2023 年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意 ...

审计报告 XYZH/2024CDAA6B0048 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利 君股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于利君股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘丽娜，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教授、 硕士生导师，中国科技法学会理事、西安市法学会知识产权研究会秘书长、陕西省法学 会企业经济法治研究会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员、西安碑林法院专家咨询委员 会委员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事（任期2022年12月-2024年6月）。 独立董事 刘丽娜 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘请的会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的 民事赔偿责任，2 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-018 成都利君实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告 确认，2023 年度母公司实现的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元 后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利 41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。经 董 ...

成都利君实业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第五届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审 核意见： 一、关于计提商誉减值准备的审核意见 公司本次计提商誉减值准备测算方法符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产 实际情况，计提商誉减值准备事项依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司 的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项审批和决策程序合法合规， 符合《公司章程》的要求。我们同意本次计提商誉减值准备。 二、关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见 我们认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章 ...

XYZH/2024CDAA6B0059 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：廖继平 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利君股份董事会的 责任。 1 审计报告（续） XYZH/2024CDAA6B0059 成都利君实业股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，利君股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注 ...