证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-023 北京中科金财科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会届满， 为保证董事会会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 于2025年7月9日召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举邓志光为公司第七 届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的5名非独立 董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日 起三年。 上述职工代表董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及有关规定的要求。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 附件： 邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985 年出生。毕 业于湖南工商大学，取得工商管理专业管理学位，本科。2008 年入职公司，现 任公司董事、助理总裁兼数字金融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公 司法定代表人。 邓志光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以 上 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-019 北京中科金财科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 2025 年 7 月 9 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、 朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件一），提名赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详 见附件二），任期自股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘请的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"）；原聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）。 2、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的 需求等情况，公司拟聘请中瑞诚担任公司 2025 年度审计机构。公司已就该事项 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）担任公司审计机构 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-027 北京中科金财科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵燕，作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会提 名为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

北京中科金财科技股份有限公司 章 程 北京中科金财科技股份有限公司 2007 年 7 月 8 日创立大会通过；2010 年第一次临 时股东大会修订；2009 年年度股东大会修订；2010 年第二次临时股东大会修订； 2011 年第一次临时股东大会修订；2011 年第三次临时股东大会修订；2011 年年度 股东大会修订；2012年第一次临时股东大会修订；2013年年度股东大会修订；2014 年第二次临时股东大会修订；2014 年年度股东大会修订；2015 年年度股东大会修 订；2016 年第三次临时股东大会修订；2017 年年度股东大会修订；2018 年第一次 临时股东大会修订；2019 年第二次临时股东大会修订；2020 年第一次临时股东大 会修订；2020 年年度股东大会修订；2023 年第三次临时股东大会修订；2024 年第 一次临时股东大会修订。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有 ...

中科金财（002657）公告，预计2025年上半年净利润亏损7500万元-1.05亿元，同比下降 51.43%-112.00%。 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-024 一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名赵燕为北京中科 金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 ...

北京中科金财科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吕随启，作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会 提名为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-028 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-020 北京中科金财科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日 召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改。主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"总 经理"统一修改为"经理"、"副总经理"修改为"副经理"； 2、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-025 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名吕随启为北京中 科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...