江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—073 三、公司章程修订对照 | | 经济开发区小蓝中大道 | 66 号 | 蓝经济开发区洪州大道 | 66 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 512, 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | | 304,224.00 | 元。 | 556,947,081.00 | 元. | | 3 | 第十七条 | 公司股份总数为 | 第十七条 512, | 公司股份总数为 | | | 304,224 | 股，均为普通股。 | 556,947,081 | 股，均为普通股。 | 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本 及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） S H E N Z H E N J I U A N C P A s （S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P） 3 江西煌上煌集团食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 久安专审字[2023]第 00043 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编：518057 电话：（0755）22676410 传真：（0755）22676410 网址：www.jiuancpa.com 江西煌上煌集团食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） S H E N Z H E N J I U A N C P A s （S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P） 4 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、江西煌上煌集团食品股份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—072 投资项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,736.42 万元置换已预先投入募 集资金投资项目自筹资金。具体内容公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳 久安会计 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信通知的方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司 法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主 持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼 董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—070 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届 董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意 见 经认真审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目自筹资金业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且 履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下使用 募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，不会对公司募集资金投资 项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。 （本页以下无正文） 1 相关事项的独 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每 股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—069 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事 均亲自出席会议。符合《中华人 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—074 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第二次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复 投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 陈方园 国联基金 韩冬伟 国华兴益保险 陈彦宁 中邮证券 罗寅骁 高毅资产 凌 超 海南羊角私募基金 沈 莉 北京怀信投资基金 沈洁盈 上海怀澄基金 苏乐天 上海青骊投资 胡文婧 瞰道资产 孙 宇 华能贵诚信托 程丽丽 信达证券 王 盼 上海证券 参与单位名称 薛 涵 方正证券 及人员姓名 高 鸿 广发证券 袁紫馨 长城证券 李茵琦 财通证券 吴文德 财通证券 彭俊霖 华创证券 ...