中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 二、现场培训的主要内容 本次培训根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 规则要求进行，培训主要内容为上市公司规范运作、信息披露、投资者保护、募 集资金管理与使用等相关内容。 培训过程中，公司参会人员就部分问题向中金公司培训人员进行了咨询提问， 中金公司培训人员进行了解答。 三、本次持续督导培训的效果 培训期间，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工作 的有序进行。本次培训加强了上述人员对上市公司的公司治理、规范运作和信息 披露水平、防范风险意识及对公司募集资金管理与使用等相关规则的理解，有助 于上市公司不断提升规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份 有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 中国国际金融股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期事项审慎核查，核查意见如 下： 一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于浙江天硕 2023 年度业绩承 诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司与江苏中润氟化学科技有限 公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以 18,047.52 万元现金收 购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙江天硕"） 23.7037%股权。该股权收购已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：天赐材料 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗唯 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：谷珂 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：谷珂、吕嘉艺 | | | | | 年度（"核查期间"） 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 3 21 日-2024 3 22 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 | | | | | 务》（以下简称"本指引"）第三十三条所列）：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况， | | | | | 查阅公司的三会资料、经理办公会会议资料；对相关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 委托理财管理制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第一条 为了加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004089 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天赐材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要 求。在担任公司 2023 年度审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财 务报告审计的各项工作。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服 务水平，同意提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的 核查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》。为加 强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cni ...

独立董事2023年度工作报告 | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 董事会次数 | 次数 | | | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2023年度任职期间，公司共召开股东大会8次，本人亲自出席了8次会议。 二、发表独立意见的情况 2023年度任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营 状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发 表了如下独立意见： | 会议日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 2023年1月12 | 第五届董事会第 | （1）关于投资设立境外子公司的独立意 | 同意 | | 日 | 四十五次会议 | 见 | | | | | （2）关于公司对全资子公司美国天赐增 | | 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2023 年度业绩承 诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 天赐材料（002709） 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次 ...