特一药业集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 特一药业集团股份有限公司 章程 | | | 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 特一药业集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-011 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为 现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过议案二《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特一药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭文俊 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭彬 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

特一药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年任职 期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 11 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席 ...

特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京24UMJUG Bolina China 1000 大信专审字[2024]第 5-00004 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月7日出具大信审字[2024]第 5-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及 ...

特一药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 特一药业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 特一药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合特一药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合 ...

2023 年年度股东大会资料 2024 年 3 月 特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 项目 | 议案名称 | | --- | --- | | 议案一 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 议案二 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 议案三 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 议案四 | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | | 议案五 | 《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》 | | 议案六 | 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | | 议案七 | 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》 | | 议案八 | 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备 案事项的议案》 | 1 2023 年年度股东大会资料 议案一： 特一药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 202 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxv.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mol.gov.cn）"进行任 WI INIGE Cartifiad Pub 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00003 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-010 特一药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名（其中许松青、 卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在巨潮 ...

公司章程修改对比表（2024 年 3 月） 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，修改内容 与原章程内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 320,947,604 | 第六条 公司注册资本为人民币 364,738,910 | | 元。 | 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 股， 320,947,604 | 第二十条 公司股份总数为 股， 364,738,910 | | 均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | 后 2 个月内完 ...