证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-034 国信证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件以及《国信证券股份有限公司章程》《国信证券股份有限公司关联交易 管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""公司"）对 2023 年度关联交 易情况进行汇总，并结合公司日常经营和业务发展需要，对 2024 年度及至召开 2024 年度股东大会期间（预计为 2024 年度及 2025 年 1-6 月期间）的日常关联 交易进行预计。公司预计与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券、 期货和金融产品服务、证券和金融产品交易、共同投 ...

金李先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 在辞职申请生效前，金李先生将按照有关规定，继续履行公司独立董事及董事会 专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 金李先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为推进公司健康发 展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对金李先生为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 国信证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事金李先生的书面辞呈。因工作原因，金李先生向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，金李先生将不在公司 担任任何职务。金李先生本人确认其与公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职 而 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-028 国信证券股份有限公司 关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的 无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于国信证券股份有限公司非公开发行公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]237 号）（以下简称"无异议函"）。 根据该无异议函，公司申请确认发行面值不超过 200 亿元人民币的国信证券 股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件， 深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。 公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理债券发行的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-027 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出第五 届董事会第二十五次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，本次会议 于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。截至 2024 年 3 月 29 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表 决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 2024 年 3 月 30 日 一、审议通过《关于 2023 年度信息技术工作报告的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《关于审议参公大集合 2023 年年度报告的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-026 国信证券股份有限公司 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以电子邮 件的方式发出第五届监事会第十四次会议（临时）（以下简称"本次会议"）通知。 本次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。截至 2024 年 3 月 25 日，公司董事会秘书收到 3 名监事送达的通讯表 决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 审议通过《关于推举公司第五届监事会召集人的议案》 同意推举职工监事洪伟南先生为公司第五届监事会召集人，负责在监事会主 席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监 事会选举产生监事会主席之日止。 第五届监事会第十 ...

1 国信证券股份有限公司 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-025 谢晓隽女士简历如下： 谢晓隽女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1985 年 4 月，硕士。 谢晓隽女士曾任中国工商银行深圳分行罗湖支行公司部客户经理、平石资产管理 有限公司销售及产品总监、平安磐海资本有限责任公司管理岗、深圳市投控东海 投资有限公司投资副总监，深圳市投资控股有限公司金融发展部高级主管、经理。 现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市深投物业发展有限公司 董事。 谢晓隽女士未持有公司股份，除在深圳市投资控股有限公司任职外，未在公 司其他5%以上股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和 证券公司监事的情形。 特此公 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第108号 致:国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司(以下简称公司)2024年第二次临时股东大会(以下简 称本次股东大会)采取现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 3 月 25 日 (周一)下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022 修订》(以下简称《股 东大会规则》）以及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有 关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 二十三次会议（临时）决议公告》《国信证券股份有限公司第五届监事会第十三次 会议(临时)决议公告》《国信证券股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东 大会的通知》(以 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-024 国信证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月25日（周一）下午2:30 （2）网络投票时间：2024年3月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年3月25 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为2024年3月25日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 二十三次会议（临时）决议召开。 5、会议主持人：董事长张纳沙女士 | 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 29 | | --- ...

财联社3月25日讯（记者 闫军）国信证券一则公告透露了鹏华基金董事长的变动迹象。 3月21日晚间，国信证券公告了第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告，9名董事全票赞成，审议通过《关于 向鹏华基金管理有限公司推荐董事、董事长人选的议案》。 现任鹏华基金管理有限公司董事长何如出生于1963年，现已满60岁，即将退休。鹏华基金的下一任掌舵者会是谁呢？ ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-022 审议通过《关于向鹏华基金管理有限公司推荐董事、董事长人选的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日发出第五 届董事会第二十四次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，本次会议 于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。截至 2024 年 3 月 22 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表 决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： ...