广东坚朗五金制品股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名张爱林 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 14:00 网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十九次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 16 日（星期 三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会相 关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 1 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-038 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、 赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 / 8 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司将在 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Jianlang Hardware Products Co., Ltd., has decided to terminate its "Jianlang Hardware Zhongshan Digital Intelligent Industrial Park Project" due to adjustments in the real estate industry, reallocating the originally planned investment of 200 million yuan to other fundraising projects [2][4][5]. Group 1: Project Termination and Financial Adjustments - The termination of the industrial park project is linked to the downturn in the real estate sector, prompting the company to control costs and slow down investment progress to mitigate potential depreciation impacts on financial results [5]. - The total planned investment for the industrial park was approximately 1.034 billion yuan, with an initial fundraising allocation of 551 million yuan, which has now been reduced to 200 million yuan [3][5]. - The company plans to recover the previously invested funds through the sale of land, buildings, and associated equipment acquired for the project, with expectations of recouping the investment based on the market value of the assets [6][7]. Group 2: Adjustments to Other Fundraising Projects - Alongside the termination of the industrial park project, the company has adjusted the investment amounts and timelines for three other fundraising projects, with the assembly material project seeing an increase in investment from 100 million yuan to 190 million yuan, while the completion date has been extended to the end of 2027 [8][9]. - The assembly material project is viewed as a key growth driver due to the increasing market capacity in the construction decoration industry and government encouragement for prefabricated buildings [9][10].

| 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 | | | | 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 二〇二五年六月 | | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报 | | 告 | | | | 目 | | 录 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 释 | | 义 | | 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | | | 坚朗五金、公司 | | 指 | | 金；证券代码：002791） | | | | 2021 | | 广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激励 | | 本激励计划、本计划 | | 指 | | 计划 | | | | 股权激励计划（草案）、本 | | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 指 | | | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 《深圳市他山企业管理咨询有 ...

Core Viewpoint - The announcement details the cancellation of stock options under the 2021 stock option incentive plan due to unmet performance conditions for the fourth exercise period, affecting a total of 104,363.2 options, which is approximately 0.29% of the company's total share capital [4][5]. Group 1: Background and Approval Process - The company held multiple meetings to approve the 2021 stock option incentive plan, including the initial draft and management methods, with independent directors providing opinions [1][2]. - The plan was publicly announced and no objections were raised during the internal disclosure period [2][3]. - The first grant of stock options was completed on June 18, 2021, with 1,697 individuals receiving a total of 5.434 million options [3]. Group 2: Cancellation Details - The cancellation of stock options was due to the company not meeting the performance target of a 160% revenue growth based on 2020 figures for the year 2024 [4]. - A total of 99,066.4 options were canceled due to unmet performance conditions, and an additional 5,296.8 options were canceled as 75 individuals left the company [4]. Group 3: Impact and Opinions - The cancellation of stock options will not significantly impact the company's financial status or operational results, and the management team will continue to fulfill their responsibilities [4][5]. - The supervisory board and legal advisors confirmed that the cancellation process complied with relevant regulations and did not harm the interests of the company or its shareholders [5].

本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分 考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募 集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有 效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东 利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实 施进度的事项。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（ ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 合的方式召开 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-036 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第四个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行 权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票 ...

二〇二五年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《 ...