上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次回购注销及调整的批准和授权 | 6 | | | 二、本次回购注销及调整的基本情况 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 恩捷股份、公司、本 | | 云南恩捷新材料股份有限公司，曾用名"云南创新 | | ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-143 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 详见公司2024年2月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第 五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）、《第五届监事 会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-024号）和《云南恩捷新材料股份 有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告。 （二）2024年2月6日至2024年2月16日，公司在公司公告栏对本次限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，监事 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | 会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年2月 20日 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 21 日上午 10 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁 以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-142 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-146 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 经审核，监事会认为：本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公 司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，并提交股东大会审议。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2024-143 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-145 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于2024年6月21日召开，会议决议于2024年7月8日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第七次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东。 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-145 债券代码：128095 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-144 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701 号）核准，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所"深证上 【2020】109 号"文同意，于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"恩捷转债"，债券代码"128095"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (首次) [1] Core Views - The company reported a revenue of 12 billion yuan in 2023, a decrease of 4% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 2.53 billion yuan, down 37% year-on-year [4] - The company is experiencing pressure on unit profitability due to supply-demand mismatches and price declines in the industry, while maintaining high shipment growth [4][14] - The company is expanding its production capacity with 17 new production lines expected in 2024, and is actively pursuing overseas expansion [4][26] - The company is diversifying its product structure to meet new lithium battery demands, including the development of non-fluorinated mixed coating separators [4][29] Summary by Sections Company Overview - The company started in the packaging printing industry and has transitioned to focus on lithium battery separators, with significant acquisitions to enhance its capabilities [8][9] - The company has a concentrated shareholding structure, which is beneficial for stable development [11] Industry Demand and Competitive Advantages - The demand for separators is strong, supported by four major competitive barriers: equipment, technology, customer base, and scale [18][19] - The company has established strong relationships with major battery manufacturers, enhancing its market position [25] Production Capacity and Product Development - The company has achieved a single-line production capacity of over 100 million square meters and is expanding its overseas production capabilities [26] - The company is actively developing new products, including high-safety separators and solid-state materials, to adapt to evolving market needs [30][31] Financial Performance and Forecast - The company expects net profits of approximately 1.51 billion yuan in 2024 and 2.58 billion yuan in 2025, with corresponding P/E ratios of 22.56 and 13.26 [5] - The company’s revenue is projected to grow significantly in the coming years, with a forecasted increase of 15.3% in 2024 and 23.2% in 2025 [5]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-140 云南恩捷新材料股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日刊 登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-116 号）。 近日，公司完成了相关工商变更登记备案手续，并取得玉溪市市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 1、公司注册资本由"97775.298000 万人民币"变更为"97775.606300 万人 民币元"。 除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。 二、 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-141 云南恩捷新材料股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押展 期前质押股 | 本次质押展 期后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | （股） | 比例 | | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 合益投资 | 119,449,535 | 12.22% | 90,859,997 | 90,859,997 | 76.07% | 9.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.0 ...

中信证券股份有限公司 事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2023】0013022 号），具体情况详见同日披露的《关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-090 号）。截至本 公告披露日，公司已完成上述资金的置换。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为云南恩捷 新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理 制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对恩捷股份使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 关于云南恩捷新材料股份有限公司 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...