债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-135 云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恩捷股份"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的 闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经 营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用， 同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 17 日上午 10 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁 以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-134 云 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-138 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2024年6月17日召开，会议决议于2024年7月5日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月5日（星期五）上午9:15-9:25、 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下： 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，明确了独 立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立 董事的任职家数及年度现场办公时长等均提出更高的要求，即要求独立董事投入 更多时间和精力参与上市公司治理。为进一步落实独立董事的履职保障，实现独 立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨 询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司拟将独立董事津贴由每 人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元，自公司股东大会 审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董 事不足半数，本事项直接提交董事会审议。本事项尚须提交公司 2024 年第六 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-139 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 11 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十三次会 议的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14 时 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会 议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了 必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资 金使用效率，获得投资收益， ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-136 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为满足云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）海外地区客户对公 司湿法锂电池隔离膜产品供应稳定性和及时性的需求，加强公司湿法锂电池隔离 膜业务海外市场开拓，实现全球化布局，进一步提升公司国际影响力，公司以下 属全资子公司 SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság（以下简称 "SEMCORP Hungary Kft."）为主体在匈牙利 Debrecen（德布勒森市）投资建设 第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂（以下简称"匈牙利二期项目"），主 要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等，项目拟规划建设 4 条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约 8 亿平方米/年，项目总投 资额预计约 4.47 亿欧元（其中，建筑工程 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-133 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制 性股票激励计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股票期权注销事项概述 2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》，鉴于 103 名激励对象因离职或降职原因不符合本 激励计划的激励对象条件，公司对前述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合 计 152,320 份予以注销；公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行 权期公司层面业绩考核要求未达成，公司对 691 名激励对象已获授但尚未行权的 股票期权合计 362,51 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-132 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长、 控股股东暨实际控制人家族成员之一Paul Xiaoming Lee先生及公司持股5%以上 股东玉溪合益投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉Paul Xiaoming Lee先生将其持有的部分公司股份办理了质押手续，合益投资将其持有的部分公 司股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 其一 ...

关于股东部分股份解除质押的公告 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-125 云南恩捷新材料股份有限公司 三、其他情况说明 公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合 益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份 目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权 发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投 资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。 一、股东部分股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 合益投资 是 1 0.00% 0.00% 2022 年 5 月 16 日 2024 年 6 月 4 日 海通证券股份有 限公司 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押变 动前质押股 份数量（股） 本次质押变 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-124 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于2024年第四次临时股东大会决议的公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 4 日（星期 二）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...