国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2024 年第四次临时度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议 表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在 的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-123 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、 2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董 事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份的议案》《关于变更回购股份用途为注销的议案》，公司拟使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用 于注销并减少公司注册资本，回购的资金总额不低于人民币 10 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-122 云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"恢复转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"恩捷转债"将在 2023 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2024 年 6 月 3 日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 3 日起恢复转股 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年年 度权益分派，根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自 2024 年 5 月 24 日起公司可转换公司债券（债券简称： 恩捷转债；债券代码：128095）暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-119 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 5,377,940 股不享有参与本次 权益分派的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 977,756,063 股扣减公司回购专用证券账户中 5,377,940 股后的 972,378,123 股为 基数，向全体股东每 10 股派 15.426097 元人民币现金（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息 参考价如下：考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分 派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 1, ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-120 云南恩捷新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、调整前转股价格：人民币66.26元/股 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了1,600万张 可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28 日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公 司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+ ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-117 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》，定于2024年6月4日召开2024年第四次临时股东大会，详见公司2024 年5月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106号）。 公司于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案需提 交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过，具体 内容详见公司2024年5月25日 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-118 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的 议案》 经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》系根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况进行的修订与完善，相 关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 21 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-116 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至 2024 年 5 月 24 日的转股情况，公司对注册资本及《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款作出修订， 具体情况如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-115 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 5 月 24 日上午 10 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁 以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司 章程》的有关规定 ...