云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-114 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、转股起止时间：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 24 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司将实施 2023 年度权益分派。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件） 条款的规定，自 2024 年 5 月 24 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换 公司债券（债券简称：恩捷转债；债券代码：128095）将暂停转股，自本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转债公司债券持 有人注意。 云 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、限制性股票首次授予日：2024年5月16日； 3、限制性股票首次授予登记数量：5,034,316股； 4、限制性股票首次授予登记人数：140人； 5、限制性股票首次授予上市日期：2024年5月22日； 6、限制性股票首次授予价格：24.59元/股。 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-112 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的下属子公司湖北恩捷 新材料科技有限公司依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退 税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）的相关要求，经向主管税务机关申 请，于近日收到退还增值税期末留抵税额 57,184,053.35 元。 根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流 产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年五月二十一日 关于下属公司收到退还增值税留抵税额的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-111 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于"恩捷转债"回售结果的公告 二、本次可转换公司债券回售的结果 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关规定，以及《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别 披露了《关于"恩捷转债"回售的公告》（公告编号 ...

云南恩捷新材料股份有限公司募集资金管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件和《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应 ...

云南恩捷新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第五条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃 避相关义务和责任。 第六条 控股股东、实际控制人应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的要求签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，签署《控股股东、实际控 制人声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，相关控 股股东、实际控制人在充分理解后签字盖章。 （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。包括： 1、公司及其董事、监事、高级管理人员； 2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公 司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 3、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 云南恩捷新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 4、由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的 人员； 5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事和高级管理人员； 6、因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记 结算机构、证券服务机构的有关人员； 7、因职责、工作可以获取内 ...

云南恩捷新材料股份有限公司－独立董事制度 云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下 简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 云南恩捷新材料股份有限公司－独立 ...

云南恩捷新材料股份有限公司总经理工作细则 云南恩捷新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《云 南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...