证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-072 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十二次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 三、备查文件 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会认为，由于公司 2020 年预留授予激励对象孙学惠因个人原因离职， 已不符合激励条 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-071 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第五十五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯会议方 式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期已符合解 除限售条件，同意公司获授限制性股票的 29 名激励对象在第三个解除限售期可 解除限售的股权激励限制性股票为 57,540 股，并同 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-070 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股权激励计划简述及实施情况 （一）2020 年股权激励计划简述及实施情况 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会 第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 3 日，公司对首次授予激励对象的姓名 和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司 本次拟激励对象提出异议。2020 年 7 月 4 日，公司披露了《监事会关于 2020 年 限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-068 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权 益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日。公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、 股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及深圳证券交 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会战略委员会规则 （2024 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为适应凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强战略决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 及管治（"ESG"）工作，以持续提高公司综合 ESG 管理水平与管理能力，实现公 司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要负责拟定公 ...

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-067 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十四次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监 事及高级管理人员，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司 ESG 治理提升的实践要求，董 事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下： 1.5 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会审计委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 6 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，其成员须全部是非执行董事且 独立非执行董事应当占多数，委员中至少应当有一名独立 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商 ESG 管理政策 一、 ESG 管理职责 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商 ESG 管理政策 （2024 年 7 月） 五、 重要供应商筛选因素 1. 培训对象：对本集团的采购人员或员工和所有供应商每年至少一次或每年定 期开展 ESG 管理的培训，确保他们对 ESG 理念和实践有深刻理解。 2. 培训内容：包括劳工与人权、职业健康与安全、产品和服务质量、商业道德 等 ESG 领域的基础知识。此外培训还将扩展至《供应链行为准则》、ESG 行 业标准、同业优秀实践及 ESG 技术能力建设。 3. 持续改进：持续评估和优化培训内容和方法，以确保培训效果与 ESG 最佳 实践保持一致，并适应不断变化的市场需求和监管环境。 1. 环境因素：综合评估供应商的环境影响，重点关注能源消耗、温室气体排放、 污染控制和生态环境保护措施。供应商应遵守运营所在地所有适用的环保法 律法规，确保其运营活动不会对当地生态环境造成污染。 2. 社会因素：深入评估供应商的社会责任履行情况，涵盖人权和劳工权利、工 作时间、薪酬、职业健康与安全等。同时，考虑供应商的劳工状况、社区参 与、人权记 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会多元化政策 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第二条 本公司承认并接受构建一个多元化的董事会可强化董事会执行力的 理念。 第三章 政策声明 第三条 为达到可持续且平衡的发展，本公司肯定董事会成员多元化对本公 司实现其战略目标及可持续发展的重要性。在构建董事会组成时，董事会从多 方面就多元化因素进行考量，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国 籍、种族或民族、专业经验、技能、知识及服务期限。本公司亦将不时考虑自 身业务模式及特定的需要，以及执行董事与非执行董事之间的均衡构成。 第四条 本公司的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要负责 物色具备合适资格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元 化的政策，监察该政策的执行，并在适当时候检审和修订该政策，以确保其有 效性。董事会全体成员的委任将充分顾及董事会成员多元化的裨益，充分考虑 各位候选人的优点并按照客观标准进行。 第四章 可计量目标 第一条 为实现凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会（以下简称"董事会"）成员多元化之目的，根据《中华人民共 和国公司法》、香 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指首席执行官（CEO）、联席首席执行 官（Co- ...