凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 企业税务政策 （2024 年 7 月） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本政策适用于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司。 三、税务管理架构与职责 1、集团各公司财务部负责对各公司税务工作直接进行监督与管理。 2、集团各公司财务部应设立专门的税务岗位，建立规范的税务管理流程， 建立有效的识别税务风险的流程，涉及到重大涉税业务，及时向公司内部管理机 构汇报。 四、管理策略 企业税务政策 一、目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司（以下统称"集团"）为规 范本集团税务管理流程，降低税务风险，切实保障公司及股东的权益，制定本税 务政策。 二、适用范围 2、合理的税收筹划 集团承诺对于集团关联公司间的所有交易遵循公平公正交易原则。转让定价 实践符合集团运营所在国的税收法律和法规要求，并采用独立的交易定价原则。 集团承诺不使用无商业实质的税务结构，承诺不将创造的价值转移到低税率 地区，合理的进行符合商业实质的税收筹划。 集团应就重大涉税事项主动与运营所在国家的政府税务管理部门进行沟通， 以期与税务机关达成共识，维护良好的税企关系，及时识别税务风险，规范税务 流 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商 ESG 管理政策 一、 ESG 管理职责 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 供应商 ESG 管理政策 （2024 年 7 月） 五、 重要供应商筛选因素 1. 培训对象：对本集团的采购人员或员工和所有供应商每年至少一次或每年定 期开展 ESG 管理的培训，确保他们对 ESG 理念和实践有深刻理解。 2. 培训内容：包括劳工与人权、职业健康与安全、产品和服务质量、商业道德 等 ESG 领域的基础知识。此外培训还将扩展至《供应链行为准则》、ESG 行 业标准、同业优秀实践及 ESG 技术能力建设。 3. 持续改进：持续评估和优化培训内容和方法，以确保培训效果与 ESG 最佳 实践保持一致，并适应不断变化的市场需求和监管环境。 1. 环境因素：综合评估供应商的环境影响，重点关注能源消耗、温室气体排放、 污染控制和生态环境保护措施。供应商应遵守运营所在地所有适用的环保法 律法规，确保其运营活动不会对当地生态环境造成污染。 2. 社会因素：深入评估供应商的社会责任履行情况，涵盖人权和劳工权利、工 作时间、薪酬、职业健康与安全等。同时，考虑供应商的劳工状况、社区参 与、人权记 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 反腐败及反贿赂政策 （2024 年 7 月修订） 1. 目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「集团」、「本集 团」或「凯莱英」）致力于负责任的商业行为、企业社会责任以及可持续发展，并始 终严格遵守相关法律、法规和商业道德。 该《反腐败及反贿赂政策》（「本政策」或「该政策」） 针对多种情形提供指引，实施 并执行有效机制，以预防和发现贿赂和腐败行为。本集团遏制不道德行为，不断完 善内部监督机制和风险控制。 2. 适用范围 该政策适用于集团全体员工（包括借调员工）、高级管理人员和董事（统称「相关人 士」）以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户和供应商(「外部 方」）。 每位相关人员均有责任遵守该政策。该政策无意取代任何相关的适用法律、条例和 规章，也不可能解决可能出现的任何潜在问题。 所有相关人员都必须遵守该政策，违反该政策可能导致纪律处分，最终可能导致解 雇，或在适当情况下，也可能提交监管/执法机构处理。 该政策规定了所有相关人员必须遵守的最低行为标准。相关人员应遵守其雇佣公司 或当地法律规定的任何额外要求，这些要求可能比本政策规定 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会多元化政策 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第二条 本公司承认并接受构建一个多元化的董事会可强化董事会执行力的 理念。 第三章 政策声明 第三条 为达到可持续且平衡的发展，本公司肯定董事会成员多元化对本公 司实现其战略目标及可持续发展的重要性。在构建董事会组成时，董事会从多 方面就多元化因素进行考量，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国 籍、种族或民族、专业经验、技能、知识及服务期限。本公司亦将不时考虑自 身业务模式及特定的需要，以及执行董事与非执行董事之间的均衡构成。 第四条 本公司的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要负责 物色具备合适资格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元 化的政策，监察该政策的执行，并在适当时候检审和修订该政策，以确保其有 效性。董事会全体成员的委任将充分顾及董事会成员多元化的裨益，充分考虑 各位候选人的优点并按照客观标准进行。 第四章 可计量目标 第一条 为实现凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会（以下简称"董事会"）成员多元化之目的，根据《中华人民共 和国公司法》、香 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股份管理 3 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布 的《证券及期货条例》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名委员会规则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占大多数，由董 事会选举产生，并由独立非执行董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会委任，由独立非执行 董事委员担任。主席负责主持委员会会议，并负责领导提名委员会的工作，包括 安排会议、起草议题及就相关事宜定期向董事会汇报。 （2024年7月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 董事会成员多元化政策 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-067 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十四次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监 事及高级管理人员，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司 ESG 治理提升的实践要求，董 事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下： 1.5 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会战略委员会规则 （2024 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为适应凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强战略决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 及管治（"ESG"）工作，以持续提高公司综合 ESG 管理水平与管理能力，实现公 司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要负责拟定公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指首席执行官（CEO）、联席首席执行 官（Co- ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会审计委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 6 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，其成员须全部是非执行董事且 独立非执行董事应当占多数，委员中至少应当有一名独立 ...