| 编制单位：盐津铺子食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 年期初占用 资金余额 | 2024 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） | 2024 年1-6 月偿还 累计发生金额 | 2024 年 6 月末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-062 盐津铺子食品股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份的基数发生变化的，维持每股分派比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开的第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司2024年第四次临时股东大 会审议通过后方可实施。具体情况如下： 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为319,388,863.24元。其中：母公司可供股东分 配的利润400,0 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-059 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达 中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票 方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 3 人，无委托出席情况）。 4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理杨林 广先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 8 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达 中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票 的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-060 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 会议决议：经审核，监事会认为公司 2024 ...

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-063 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年8月26日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:0 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-057 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）当前经营状况及发展 态势良好，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树 立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未 来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟以自有资金， 以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的 股份将全部予以注销以减少注册资本。 2、拟回购价格：不超过人民币 68.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、拟回购金额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 7,000 万元。具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4、拟回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-058 盐津铺子食品股份有限公司 因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证 明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向 公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原 债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可 持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理 人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的 原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有 效身份证件的原件及复印件。 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明"申报债权" 字样；以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准， ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月 致：盐津铺子食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本 所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024- 055 盐津铺子食品股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司业务发展和实际经营需要，盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）与长沙灿意企业管理有限公司（以下简称"灿意企业管理公司"） 共同出资新设立子公司湖南津香食品有限公司（以下简称"津香食品公司"）。 津香食品注册资本7,999.00万元，其中：公司出资额5,359.33万元,占注册资本的 67%；灿意企业管理公司出资额2,639.67万元，占注册资本的33%。本次投资完成 后津香食品成为公司的控股子公司。 公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交 公司董事会、股东大会审议。 4、法定代表人：朱冠军 5、注册资本：柒仟玖佰玖拾玖万元整 6、成立日期：2024 年 07 月 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-054 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司 2024 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-050）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 10 日）及股东大 会股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况公告如下： 一、 公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 持股比例 | | - ...