盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 盐津铺子食品股份有限公司 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-019 盐津铺子食品股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师 法定业务及其他业务。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中 被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股 东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高 级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告 等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公 司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十二次监事会，会议的召集和召开 程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 审议通过： 1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉 ...

董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.6 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 致：盐津铺子食品股份有限公司 （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-74 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的盐津铺子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月26日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向已合作 银行申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请循环综合授信额度，明细详见下表： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-023 盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环授信额度的公告 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董事会 2024年3月27日 | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度(万元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙银行股份有限公司浏阳支行 | 10,000.00 | 综合授信额度 | | 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 | 综合授信额度 | | 3 | 光大银行股份有限公司浏阳支行 | 23,0 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-025 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会 （以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

关于盐津铺子食品股份有限公司 内部控制的审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-73 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐津 铺 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-012 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 3 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符 ...