| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第六届职工代表大会第二次会议于2024年7月5日在公司会议室 以现场会议的方式召开。 会议由公司工会主席潘鸿主持，出席本次职工代表大会的职工代表共71人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《选举职工监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定，经与会职工代表审议并作出决议，会议选举饶林静 先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | | | | | 川恒 集团 | 是 | 1,100.00 | 3.96% | 2.03% | 2021 年 8 月 24 日 2023 年 7 月 | 2024 年 7 月 5 日 | 华夏银行股 份有限公司 | | | | 250.00 | 0.90% | 0.46% | 14 日 | | 成都分行 | | 合计 | - | 1,350.00 | 4.86% | 2.49% | - | - | - | 2、股东股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第二季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为子公司提供质押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为子公司提供质押担保的情况概述 1．经公司第三届董事会第三十五次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，公司为合并报表范围内的子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福 麟矿业"）、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、川恒生态 科技有限公司（以下简称"川恒生态"）提供合计不超过 4.00 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、 2024-006、2024-019）。 2．近日，公司及上述子公司因业务需要向招商银行股份有限公司贵阳分行 （以下简称"招商银行贵阳分行"）申请综合授信，本公司与招商银行贵阳分行 于近日签订《票据池业务授信协议》及《票据池业务最高额质押合同》，本公司 为本公司及上 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-094 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒 股份，证券代码：002895）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》） 及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《提名第四 届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。 经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）推荐，提名 陈明福先生、刘蕾女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上候选人简历详见 附件。 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事将由职工代表大会选 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深交所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》） 及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述议案需提交公司股东大会审议。 经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名段浩然先生、吴海斌先生、 张海波先生、李子军先生、王佳才先生、彭威洋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名金钢先生、李双海先生、陈振华 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有 张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由 董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《提名第四届董事会 ...

贵州川恒化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范贵州川恒化工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《贵州川恒化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第四条 公司对对外担保行为实行统一管理。未经公司董事会或股东大会批 准，公司及子公司不得对外担保，但子公司对合并报表范围内公司的担保未达到 本制度第十条的规定审议标准的，经子公司有权机构审议通过后，向公司财务中 心、证券部报备后可由子公司直接提供担保。任何人无权以公司名义签署对 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州川恒化工股份有限公司董事会现就提名李双海为贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州川恒化工股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...