宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙25XA8K 目 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周燕玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公 司。2010年3月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年 12月23日起担任公司第三届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 经宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 1 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会和股东 大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、 浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董 事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 童群，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工 程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈 兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。 主要社会兼职：国家科技部、国家工信部和国家发改委、宁波经信局及各区县经 信局、宁波大数据管理局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥976,342,989.09, a decrease of 10.10% compared to ¥1,085,984,622.01 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,550,353.38, down 0.82% from ¥73,147,951.97 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.26% to ¥58,291,727.90 in 2024 from ¥56,450,066.52 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities rose by 18.12% to ¥208,959,218.87 in 2024, compared to ¥176,909,793.93 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,638,539,883.13, reflecting a 1.07% increase from ¥1,621,249,851.61 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥1,174,199,831.48 at the end of 2024, compared to ¥1,112,402,744.18 at the end of 2023[6]. - The company's basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.48 in 2024, unchanged from 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased to 6.35% in 2024 from 6.77% in 2023[6]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 151,171,285 shares as of December 31, 2024[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the period was 433,981,726.73 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[165]. - The company has established a three-year dividend return plan to respect and protect shareholder interests[163]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4]. - The company has established a strong market position in small and micro gear motors, with significant breakthroughs in precision reducers, contributing to its competitive edge[41]. - The company has launched a series of integrated products, including "precision planetary reducer + servo motor + driver" modules, to align with industry trends towards integration and innovation[42]. - The market for precision reducers is expanding steadily, driven by domestic economic development and industrial upgrades, with increasing competition and market concentration[39]. - The company has completed the development of a new series of small permanent magnet synchronous gear motors with power ranges from 100 to 1500W, aiming for mass production and market introduction[71]. - The company is working on a high reduction ratio quasi-hypoid gear project, which has completed the evaluation of the first batch of samples and is entering the small batch trial production phase[71]. - The company is developing a high-speed, high-rigidity, and long-life reducer to meet the needs of heavy-duty AGV automated warehouse vehicles, enhancing its core competitiveness in this field[71]. Research and Development - The company emphasizes independent research and development, focusing on core components in the field of power transmission and motion control[52]. - The company has imported advanced precision processing and testing equipment from Japan, Germany, and the USA to enhance manufacturing capabilities[53]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 63,849,545.74, a decrease of 8.79% from CNY 70,001,981.14 in the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased slightly to 6.54%[78]. - The number of R&D personnel increased by 24.34% to 281 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 14.14%[78]. Risk Management - The management has outlined potential risks in the future business operations, which investors are advised to review[4]. - The company faces risks from price fluctuations of its main products, including precision reducers and servo motors, due to competition and market conditions[110]. - The demand for reducers and servo motors is closely tied to the economic climate, and a downturn in downstream industries could negatively impact the company's performance[111]. - The company is at risk of product iteration challenges, as advancements in technology and market demands require timely and effective R&D efforts to maintain competitive advantages[111]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[4]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on shareholders or related parties for core technologies[133]. - The company maintains a fully independent financial department, with no interference from the controlling shareholder in financial decisions[131]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[122]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[120]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring timely updates[126]. Employee and Social Responsibility - Employee welfare is prioritized through training programs, competitive compensation, and various employee engagement activities[179]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including volunteer services and support for local communities[179]. - The employee training program combines internal and external training to enhance professional skills and overall quality[162]. - The company has a human resources development plan focused on attracting and retaining core technical personnel through improved welfare and training opportunities[106]. Future Outlook - The company aims to expand into new application areas while navigating economic pressures and market challenges in 2024[57]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of $100 million allocated for this purpose[117]. - The company plans to complete the construction of the Thailand manufacturing project by the end of 2025, enhancing its production capacity[104]. - The company aims to achieve a 5% reduction in operational costs through efficiency improvements by the end of 2024[116].

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 日 13 | 第三届监事会 | 1、《关于 年度监事会工作报告的议案》 2023 | | | | | | 第十三次会议 | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2023 | | | | | | | 6、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 | | | | | | | 日常关联交易预计事项的议案》 | | | | | | | 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制规 | | | | | | | 则落实自查表的议案》 | | | | | | | 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 9、《 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本 事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-023 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，宁波中大力 德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 公司2024年度计提各项资产减值准备合计9,290,926.26元，考虑所得税及少 数股东损益影响后，将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润5,575,816.39 元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益5,575,816.39元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024 年12月31日的 ...