证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-021 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-012 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 监事会对 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定，监事会对公司《2024 年内部控制评价 报告》进行了审核，发表意见如下： 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年度内部控制评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开，会议通知以通讯方式于 2025 年 4 月 1 日向各位独立董事发出。本次会议 由独立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议 通过如下决议： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、周燕玲、童群 2025 年 4 月 16 日 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司 的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的 利益。我们一致同意 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交 公司董事会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计事项的议案》 表决结果：有效表决 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-011 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建 先生主持，会议应出席董事 8 名，实际 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-014 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、公司 2024 年度可分配利润情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 72,550,353.38 元，母公司实现的净利润为 95,073,127.00 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024 年计提法定盈余公积金 9,507,312.70 元 ...

川 HONGHUI 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 the states 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 本鉴证报告仅供中大力德年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为中大力德年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 =、管理层的责任 中大力德管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中大力德管理层编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road， Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www ...

国投证券股份有限公司 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的有关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为宁波中大力德 智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"或"公司"）公开发行可转换公司债 券项目的持续督导保荐机构，对公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公 司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙25XA8K 目 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报 ...