佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限公司独立董事，广东万里马实业股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今， 任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了 ...

8.44 亿元，同比增长 28.87%。报告期内，公司收到广州元亨能源有限公司关于 广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿，确认非经常性损益 1.20 亿元；扣除此项 非经常性损益，公司归属母公司净利润同比增长 10.56%。 佛燃能源集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2023年度工作报告如下： 一、公司2023年经营情况讨论与分析 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及 其他延伸业务的发展，为广大用 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | | --- | --- | --- | | 报告正文 | | 1-2 | 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 佛燃能源董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩 相关承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-025 一、业绩相关承诺情况 2020 年 12 月 31 日，经公司董事会审议，公司以自有资金收购广州元亨能 源有限公司（以下简称"元亨能源"）持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下 简称"南沙仓储"，原名"广州元亨仓储有限公司"）部分股权并成为其控股股 东。以上内容具体详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述交易的相关协议， 业绩相关承诺具体如下： （一）利润承诺 元亨能源承诺在交割后的三个会计年度（即2021年至2023年，以下简称"承 诺年度" ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 随着佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增 长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司 开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务 和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务情况 1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳 健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇 兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使 用安排合理。 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 62,000万美元或等值外币（折合约446,400万元人民币），在授权有效期内拟投 入的最高授信占用规模最高不超过22,320万元人民币（即在期限内任一时点不超 过22,320万元人民币，可循环使用）。 3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但 ...

关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-023 佛燃能源集团股份有限公司 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构； 交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇 衍生产品等。 1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳 健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇 兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使 用安排合理。 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 62,000万美元或等值外币（折合约446,400万元人民币），在 ...

关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008220049 号 目 录 页 次 | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008220049 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23008220012 号标准无保留意见"的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，佛燃能源编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-013 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...