华夏航空股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会审阅；董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 2023 年度独立董事述职报告 （刘文君） 各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-023 华夏航空股份有限公司 关于开展原油套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易背景及目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格 与国际市场原油价格存在较高相关性，为降低原油、航油价格波动对公司经营业 绩的影响，公司拟开展原油套期保值业务。 公司及子公司开展原油套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以规避 和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及 子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品 价值等值人民币 8 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），采用滚动 建仓方式，额度可以循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施 上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值业务运作和管理、签署 相关协议及文件。 1、交易目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格与国际 市场原油价格存在较高相关性，为降低原 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-018 华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 04 月 22 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人现场出席（邢宗熙 先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（罗彤先生）。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 (www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2023 年年度报告》《华夏航空 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华夏航空股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- ...

华夏航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会，制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）成立于 2011 年 01 月 24 日， 注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，涉及的主要 行业包括制造业（387 家）、软件和信息技术服务业（52 家）、批发和零售业（9 家）、房地 产业（12 家）等。立信审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 华夏航空股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职 ...

华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、联席 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《 ...

华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10264 号 华夏航空股份有限公司全体股东： 我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZK10261 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们 ...

华夏航空股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 华夏航空股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，华夏航空股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事仇锐先生、彭泗清先 生、刘文君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于华夏航空股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华夏航空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤毅鹏 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：陆猷 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-016 华夏航空股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航 空股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元， 扣除各项发行费用 6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。 公司可转换公司债券实际募集资金情 ...