2023 年度独立董事述职报告 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 （仇锐） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 10 月，大学本科学历，获特 许金融分析师（CFA）,中国注册会计师（CPA）职业资格。1998 年 07 月至 2006 年 11 月，任普华永道中天会计师事务所(PWC ...

华夏航空股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章总则 第一条 为了规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，结合《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、制度和 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金占用两种 情况。 经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生 ...

华夏航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 01 月 24 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； （5）首席合伙人：朱建弟； （6）截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （7）立信 2023 年业务收入（未经审 ...

华夏航空股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 关于华夏航空股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10263号 华夏航空股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 我们审计了华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZK10261 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 华夏航空公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华夏航空公司管理层的责任是按照《深圳证券交易 ...

华夏航空股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对全体股 东负责的精神，围绕公司发展战略，认真履行职责，执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。管理层带领经营团队及全体 员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展， 保持公司持续稳健发展的态势。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年主要经营成果 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作目标，规范 内部管理、强化经营管控、推进风险防控，公司整体发展保持平稳态势。 历次董事会会议的召开均严格按照《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》规定的程序规范 进行，会议所做出的决议均合法有效。 2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集，会议具体情况如下： 2023 年度公司实现营业收入 515,126.50 万元，同比增加 94.89%；公司净利 润-96,497.95 万元，同比减亏 10 ...

华夏航空股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确首席执行官（CEO）的职责，保障首席执行 官行使职权，确保公司重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 首席执行官在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，首席执行官由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司首席执行官的资格和任免程序、 首席执行官的义务和职权、CEO 办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 首席执行官的任职资格与任免程序 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-026 2、召开方式：网络远程方式。 华夏航空股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳 市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 05 月 09 日 15:40-17:30 3、出席本次活动人员：华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）出席 本次活动的人员为公司董事兼首席执行官吴龙江先生、独立董事仇锐先生、董 事会秘书兼副总裁俸杰先生、财务总监张静波女士。 4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， ...

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高管人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭泗清） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，获清华大学工学和法 学双学士（1983-1988），中国人民大学法学硕士（应用社会学，1988-1991 读研， 毕业后留校任教两年），香港大学哲学博士（社会心 ...

东兴证券股份有限公司 关于华夏航空股份有限公司 2022 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司（以 下简称"华夏航空"、"公司"或"上市公司"）非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500 万元。 公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集 资金总额为人民币 243,499.99 万元，扣除发行费用人民币 2,539.79 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 240,960.20 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 4 日对公司非公开发 行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公 司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZK10390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或" ...