证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-041 成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资 报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年 1-6 月，公司直接投入募投项目 21,337,603.43 元，节余募集资金永久补充流动资金 1,369.86 元，银行手 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-037 成都天奥电子股份有限公司 关于董事退休离任的公告 徐建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐建平先生的辞职将不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日，徐 建平先生未持有公司股份。 徐建平先生历任公司董事长、副董事长、董事职务，在任期间确立时间频率为公司的主 责主业，奠定公司在时间频率行业的领先地位；建立科技创新体系、加大研发投入，提升公 司核心竞争力；完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，实现公司首发上市；组织完成 募投项目建设，推动产业化发展；构建公司员工激励机制，实施首期股权激励计划。徐建平 先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，为推动公司战略转型和高质量发 展作出重大贡献。公司及董事会对此给予充分肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！ 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-036 成都天奥电子股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露《关于监事、 高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司监事、高级管理人员 黄浩、叶静、陈静、刘类骥计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式 减持公司股份。 公司于2023年5月19日披露《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编 号：2023-028），减持计划的实施时间已过半，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 截至2023年8月16日，上述减持计划的期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等减持规定，现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰证券 李 聪 周嘉茜； 长江证券 吴 爽； 参与单位名称 华安基金 花 超 舒 灏 陆 奔； 东方红资管 金 春； 及人员姓名 嘉合基金 王欣艳； 财通基金 吴 帆； 国联安基金 芮鹏亮； 前海开源 张宇翔 时间 2023 年 5 月 11 日-19 日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 董事会秘书 陈静；证券事务代表 吴萍；投融资主管 唐振 一、请介绍公司 2022 年全年及 2023 年一季度的经营情况 2022 年，公司整体发展势头良好，实现营业收入 121,089.74 万元， 同比增加 16.10%。归属于上市公司股东的净利润 11,249.99 万元，同 比下降 4.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,763.89 万元，同比下降 2.74%。公司归母净利润有所下滑，一是因 为新增股权激励摊销费用 727.26 万元；二是因为增值税税收政策调整 投资者 ...

您好！2022 年，公司的毛利率为 28.25%，较 2021 年下降 1.14 个百分 点。2023 年一季度，公司毛利率为 26.01%，比 2022 年同期下降 3.11 个百 分点。近年来，原材料价格上涨，人力成本上升，制造费用增加，税收政 策调整，使公司毛利率出现下滑。2023 年，公司将开展降本增效活动，增 强全员成本意识，努力克服不利因素影响，争取实现更好的经营业绩。感 谢您的提问和关心！ Q3:公司上市招股说明书的建设项目是否都已完成，进度如何 公司的募投项目已基本建设完成。2022 年 8 月 25 日公司披露了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前公 司募投项目中，技术研发中心已建设完毕并投入使用；北斗卫星手表项目 已结项，剩余资金永久补充流动性资金；原子钟产业化项目、时间同步产 品产业化项目建设正在进行收尾工作，产线处于调试和小批量试生产阶段。 未来公司将不断完善研发平台及产线的调试、优化，持续提升公司的 生产能力、研发能力及产品工艺水平，通过产业化形成规模优势，增强公 司现有产品的竞争力，提 ...

成都天奥电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-027 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 125,286,230.65 | 70,724,806.70 | 77.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,854,292.45 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,210,897,386, representing a 16.10% increase compared to CNY 1,042,944,170 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 112,499,900.8, a decrease of 4.98% from CNY 118,399,131.9 in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 102.19% to CNY 221,355,774.9 in 2022, compared to CNY 109,478,579.9 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 reached CNY 2,574,137,690, marking a 28.52% increase from CNY 2,002,864,706 at the end of 2021[22]. - The company's basic earnings per share for 2022 was CNY 0.4160, down 5.00% from CNY 0.5692 in 2021[22]. - The weighted average return on equity for 2022 was 7.61%, a decrease of 0.97% from 8.58% in 2021[22]. - The company's gross profit margin decreased by 3.89% to 28.25% in 2022, down from 32.14% in 2021[72]. - The total cost of sales for 2022 was ¥868,873,028.31, which is a 17.98% increase from ¥736,435,339.21 in 2021[74]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 274,959,040 shares[5]. - A cash dividend of 1.5 CNY (including tax) per 10 shares will be distributed, totaling 41,243,856 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[158][160]. Business Stability and Governance - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[21]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholders, maintaining consistency in ownership structure[21]. - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management team, ensuring accountability[4]. - The company has a clear governance structure that complies with legal regulations, with no significant discrepancies noted[123]. - The company has established a complete and independent governance structure with specialized committees, ensuring effective operational management[125]. Research and Development - R&D investment reached 90.95 million yuan, accounting for 7.51% of operating revenue, marking a 6.8% year-on-year increase[66]. - The company obtained 18 patent authorizations in 2022, bringing the total to 123 patents, including 69 invention patents[66]. - The company has established an independent R&D team and developed core technologies for time-frequency products and BeiDou satellite application products, holding complete independent intellectual property rights[126]. Market Expansion and Product Development - The company operates in the time frequency and Beidou satellite application industries, which are experiencing rapid development due to increasing demand for high-precision time frequency products[32]. - The Beidou satellite application industry is experiencing rapid growth, with the system recognized in over 160 countries, indicating a broad market potential[36]. - In 2022, the company introduced the new generation SYNTIME2 series smart display watch, enhancing its competitive strength in the civilian market for Beidou satellite watches[41]. - The company plans to enhance its innovation system and accelerate the application of technological achievements, focusing on low-cost cesium atomic clocks and high-performance chip atomic clocks[106]. - The company intends to expand its market presence by targeting national time-frequency system construction and digital new infrastructure opportunities[108]. Employee and Management Practices - The total number of employees at the end of the reporting period was 567, with 244 technical personnel, 110 production staff, and 60 sales personnel[154]. - The company has a well-established compensation and benefits system, focusing on performance-based distribution to align employee incentives with departmental performance[155]. - In 2022, the company implemented a comprehensive training program to enhance employee capabilities, including management, marketing, and new employee training[156]. - The company has a performance-based remuneration system for its directors and senior management, determined by the board of directors[143]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors, particularly regarding market, technology, and talent risks[5]. - The company has a structured approach to risk control and legal auditing, led by experienced professionals in the field[138]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance and protect stakeholder rights[176]. - The internal control self-assessment report indicated that 100% of the total assets and operating income were included in the evaluation scope[168]. Future Outlook - The company provided guidance for 2023, expecting revenue growth of 25% compared to 2022, targeting 1.875 billion CNY[183]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 300 million CNY in revenue in 2023, focusing on innovative technology solutions[183]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 40% increase in e-commerce revenue by the end of the next fiscal year[147]. - The company aims to improve operational efficiency by 15% through the implementation of new technologies in its manufacturing processes[197].

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-026 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘江先生，副总经理、董事会秘书、财务负 责人陈静女士，独立董事樊勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日（星期三）15:00前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年 ...