第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《成都天奥 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 成都天奥电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下简 ...

章程 成都天奥电子股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 | 党的组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。各专门委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议 ...

成都天奥电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东 会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 互联网投票系统的网址是 http://wltp.cninfo.com.cn。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深交所 授权的信息公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表 ...

Core Viewpoint - The commercial space industry in China is experiencing rapid growth, supported by national policies, with a market size projected to reach approximately 7,133.2 billion yuan in 2024, driven by increased launch activities and advancements in satellite applications [2][8]. Group 1: Definition and Main Business of Commercial Space Industry - The commercial space industry refers to the sector that provides space products and services through market-oriented approaches, including rocket launches, satellite applications, and space tourism [3][4]. - Unlike traditional government-led space projects, commercial space emphasizes private sector participation, cost-effectiveness, and sustainable business ecosystems, marking a shift from planned to market economies in space activities [4]. Group 2: Current Development Status of the Commercial Space Industry - The commercial space sector in China is becoming increasingly active, with 68 rocket launches and 66 successful orbital insertions in 2024, achieving a success rate of 97% [6][8]. - The market size of the commercial space industry in China has been growing rapidly, with a reported size of 6,582.2 billion yuan in 2023 and an expected increase to 7,810.4 billion yuan by 2025 [8]. - The commercial remote sensing satellite sector is identified as a strategic emerging industry that contributes significantly to economic growth and daily applications, positioning itself as a key area in global space competition [8]. Group 3: Future Prospects and Opportunities - The commercial space industry is anticipated to reach a mature phase by the end of the 14th Five-Year Plan or during the 15th Five-Year Plan, indicating a historic development opportunity for the industry chain [2]. - The launch of new rocket models, such as the Long March 8 and others, is expected to further enhance China's launch capabilities and increase the number of launches in 2025 [6].

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-021 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红 利21,326,123.35元。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本426,522,467股为基数，向全体股 东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-021 成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过，以总股本426,522,467股为基数，拟向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红 利21,326,123.35元。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。 四、权益分派对象 2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案时间距离2024年度股东大会审议通过之日未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本426,522,467股为基数，向全体股 东每10股派0.50000 ...

Group 1 - The commercial space industry refers to the market-driven provision of space products and services, including rocket launches, satellite applications, and space tourism [1][4] - In 2024, China conducted 68 rocket launches with a success rate of 97%, leading to a commercial space market size of approximately 713.32 billion yuan [1][6] - The commercial remote sensing satellite sector is identified as a strategic emerging industry that drives economic growth and enhances daily applications [1][6] Group 2 - The commercial space industry is supported by national policies, which have led to a rapid increase in commercial launch activities and market expansion [4][10] - The market size of China's commercial space industry is projected to grow from 658.22 billion yuan in 2023 to approximately 781.04 billion yuan in 2025 [6][22] - The industry is characterized by a diverse competitive landscape, with a mix of state-owned and private enterprises participating in the market [13][15] Group 3 - The industry value chain includes upstream activities such as rocket and satellite development, midstream services like commercial launch and satellite operation, and downstream applications in various sectors [8][18] - Key policies have been introduced to encourage private investment in the commercial space sector, enhancing its growth potential [10][12] - Major players in the industry include state-owned enterprises like China Aerospace Science and Technology Corporation and private companies such as Zhongtian Rocket and Blue Arrow Aerospace [16][20] Group 4 - The future of the commercial space industry is expected to focus on technological innovation, cost reduction, and efficiency improvements, with an emphasis on modular satellite design and reusable rocket technology [22][24] - The integration of advanced technologies such as AI, big data, and cloud computing is anticipated to transform the space information industry [22] - The commercial space industry is poised for significant development opportunities, potentially reaching maturity by the end of the 14th Five-Year Plan or during the 16th Five-Year Plan [1][22]

Meeting Details - The annual general meeting of Chengdu Tian'ao Electronics Co., Ltd. was held on May 8, 2025, at 14:30, combining both on-site and online voting methods [1][3][5] - A total of 174 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 186,665,723 shares, which accounts for 43.7646% of the total voting shares [6][7] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - The 2024 Annual Report and Summary was approved with 99.8347% in favor [8] - The 2024 Board of Directors' Work Report was approved with 99.8284% in favor [8] - The 2024 Supervisory Board's Work Report was approved with 99.8320% in favor [8] - The 2024 Financial Settlement Report was approved with 99.8337% in favor [9] - The 2025 Financial Budget Report was approved with 99.7594% in favor [9] - The 2024 Profit Distribution Plan was approved with 99.8222% in favor, with 96.6009% support from minority shareholders [10] - The proposal for expected related party transactions for 2025 was approved with 52.5527% in favor [13] - The renewal of the Financial Services Agreement with China Electronics Technology Finance Co., Ltd. was approved with 51.7272% in favor [13] - The proposal regarding the repurchase and cancellation of certain restricted stocks was approved with 99.8393% in favor [9][21] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the convening and voting processes, were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting [16]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-020 1、申报时间：2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 22 日 2、申报电子邮箱：boardoffice@elecspn.com 3、咨询电话：028-87559309 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事 会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大 会，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计 划首次授予和预留部分授予的 88 名激励对象持有的相关限制性股票 2,265,364 股。同时，首 次授予的激励对象郭庆峰、张鹏、闫泉喜等 3 人因个人原因辞职，公司将回购注销其 3 人持 有的未解除限 ...