相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第三届董事会第二十次会 议中的相关事项并发表独立意见如下： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 一、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的审 查和建议，公司董事会同意提名丁乃秀女士、谢东明先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，经审核上述候选人的相关材料，独立董事一致认为： 1、公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自 2017 年 11 月 18 日起连续任职 公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。徐文英女士、宋希亮 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于聘任公司财务总监并选举第三届董事会非独立董事的公告 许华山女士所涉事项已经相关部门调查结束并已出具相关决定，相关事项发 生在其任职森麒麟董事、财务总监之前，相关事项不涉及公司，公司未收到有权 机关对森麒麟的任何调查或配合调查文件。截至本公告披露日，许华山女士不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形,也 不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其符合相 关法律法规中关于担任高级管理人员及董事的任职资格。许华山女士任职后，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 二、许华山女士本次符合任职资格的相关审议程序 （一）董事会提名委员会审议意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大 会的议案》，决定于2023年11月9日（星期四）14:30召开2023年第三次临时股东 大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2023年第三次临 时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 120,000 万 元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意 ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2022年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期为一年。 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45,000万元人民币 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可 转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023年10月21日 在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该项暂时补充 流动资金使用情 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 28.67 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 月 | 17 | 日至 | 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第三届董事会第十九次会 议中的相关事项并发表独立意见如下： 2023 年 9 月 10 日 一、关于聘任副总经理的独立意见 经核查，独立董事一致认为：本次董事会会议关于聘任 Philippe OBERTI 先生为公司副总经理事项的相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情 形。经审查相关材料，充分了解 Philippe OBERTI 先生的个人履历及工作情况, 我们认为本次董事会会议聘任的 Philippe OBERTI 先生具备担任公司高级管理人 员的资格，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经 理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事 会第十九次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 附件： Philippe OBERTI先生个人简历 Philippe OBERTI先生，1958年出生，法国国籍，大学学历。曾任法国米其林全 球轮胎配套和替换部门高级设计专家；米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理； 佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人；韩泰轮胎研发副总裁。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI 先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。Philippe OBERTI先生简历详见附件。 Philippe OBERTI先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监 会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事 ...