青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和限制 性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人常欣先生符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人常欣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛特锐德电 气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）其他独立董事的委托，独立董 事常欣先生作为征集人就公司拟于2024年5月24日召开的2023年度股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-038 一、征集人声明 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事常欣先生。 截至本公告披露日，征集人常欣先生未持有公司股份，征集人作为公司独立董 事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-036 根据上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并 需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记 手续，上述修订内容最终以市场监督管理局核准登记为准。 特此公告。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理 办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的13名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售的206,000股限制性股票。 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司2023年限制性股票 激励计划的特聘专项法律顾问，已经出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青 岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《上 海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激 励计划调整 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | ...

（草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-035 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制性股票，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司独 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-033 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,568,939,926.58, representing a 29.93% increase compared to ¥1,977,192,832.16 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥61,595,699.07, a significant increase of 203.18% from ¥20,316,477.46 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,332,563.12, marking a 748.12% increase compared to ¥5,580,853.23 in the previous year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, up 200.00% from ¥0.02 in the same quarter last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥36,104,428.40, a significant recovery from a loss of ¥21,019,037.32 in Q1 2023[16] - The company reported a net profit of ¥38,170,067.75 for Q1 2024, compared to a net loss of ¥4,895,580.37 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥38,170,067.75, a recovery from a loss of ¥4,895,580.37 in the same quarter last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥551,683,016.16, worsening by 74.46% compared to -¥316,216,936.73 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities increased to ¥3,513,479,127.09, compared to ¥2,572,131,570.53 in the previous year, marking a rise of 36.6%[18] - Total cash inflow from operating activities was 3,713,647,940.44, up from 2,706,877,028.46 in the previous year, reflecting a growth of approximately 37.1%[19] - Cash outflow from operating activities increased to 4,265,330,956.60 from 3,023,093,965.19, representing a rise of about 41.2%[19] - The net cash flow from investing activities was -182,541,514.51, an improvement from -404,043,658.89 in Q1 2023[19] - Cash inflow from financing activities totaled 1,542,818,676.94, compared to 981,867,428.35 in the same period last year, marking an increase of approximately 57.2%[19] - The net cash flow from financing activities was 53,926,050.69, a turnaround from -72,375,436.01 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥22,800,627,389.13, a decrease of 4.51% from ¥23,876,880,708.11 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥15,248,697,551.76 from ¥16,181,276,236.64, a reduction of approximately 5.7%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,032,762,539.52 from RMB 2,837,650,405.89, reflecting a decline of approximately 28.4%[12] - Accounts receivable decreased to RMB 7,401,405,702.27 from RMB 7,829,723,881.64, a reduction of about 5.5%[13] - Inventory increased to RMB 1,714,595,370.91 from RMB 1,609,017,136.42, representing an increase of approximately 6.5%[13] - The company's long-term equity investments increased to RMB 1,646,742,015.20 from RMB 1,620,739,546.76, an increase of about 1.6%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,119[7] - The largest shareholder, Qingdao Derui Investment Co., Ltd., holds 31.56% of shares, totaling 333,290,422 shares[7] - The second-largest shareholder, Zhongtai Securities Asset Management, holds 4.96% of shares, totaling 52,338,500 shares[7] - The company reported a significant change in the top 10 shareholders due to the borrowing and returning of shares[8] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounted for a substantial portion of the total share capital[9] - The company has engaged in margin trading, with Qingdao Derui Investment Co., Ltd. holding 333,290,422 shares through a regular securities account[8] - The report indicates that 9,354,121 shares are still outstanding in margin trading, representing 0.89% of the total share capital[10] - The company has seen changes in its shareholder structure, with new entries and exits among the top shareholders[10] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders was reported as 333,290,422 shares[7] - The company’s stock has been subject to pledges, with 187,690,000 shares pledged by the largest shareholder[7] Expenses and Taxes - The company reported a 50.23% increase in taxes and surcharges compared to the previous year, primarily due to an increase in value-added tax and additional taxes[5] - Sales expenses increased by 32.56% year-on-year, mainly due to higher employee compensation during the reporting period[5] - The company’s tax and additional charges amounted to ¥176,916,765.24, an increase from ¥131,509,365.12 in Q1 2023, representing a growth of 34.4%[16] - The interest expense decreased to ¥31,871,827.18 from ¥40,606,377.72, indicating a reduction of 21.4%[16] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 15,694,340 shares, accounting for 1.49% of the total share capital, with an average transaction price of RMB 19.11 per share, totaling RMB 299,976,486.30[11] - The company plans to use between RMB 150 million and RMB 300 million for share repurchase to implement employee stock ownership plans or equity incentives[11]