爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权的独立意见 公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定；本次股权转让交易对价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司此次收购事项。 独立董事：陈收、郭月梅、高国垒 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-103 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收 购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权的公告》。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于收购唐山爱尔、衡东爱尔等 7 家医院部分股权的议案》 公司拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权。 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-101 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日 以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审 议，本次会议一致通过如下议案： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，持续深化全球医 教研平台，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张咏梅女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘 任 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-102 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，持续深化全球 医教研平台，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张咏梅女士（简 历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 附件： 张咏梅女士简历 张咏梅女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士，先后就职于安 永华明、普华永道，IMS Health 等公司，现任本公司国际战略发展中心总监。 截至本公告日，张咏梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上有表决 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议 的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格和条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担 任上市公司高级管理人员之情形。 因此，我们一致同意聘任张咏梅女士为公司副总经理。 独立董事：陈收、郭月梅、高国垒 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 博时基金 陈鹏扬；中信建投：吴严、华冉； 参与单位名 称及人员姓 名 时间 2023年11 月15日 地点 公司会议室 上市公司接 董秘：吴士君 待人员姓名 董事会办公室工作人员 1、爱尔的眼视光诊所与眼镜店有何区别？ 答：爱尔眼科门诊部、眼视光诊所属于医疗机构，按照公司 的 5P 近视防控体系运行，是公司同城分级诊疗的重要环节，与 市场上其他的眼镜店在技术和服务方面有本质区别。爱尔的眼视 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金：梁铭超、熊昱州、邓云龙、牛歌、陈涛、程佳、李慧； 参与单位名 中信建投：吴严、华冉； 称及人员姓 工银瑞信：王斯佳； 名 时间 2023年11 月14日 地点 公司会议室 上市公司接 董事长：陈邦 待人员姓名 董秘：吴士君 董事会办公室工作人员 1、请问长沙爱尔搬迁新址后情况如何？ 答：长沙爱尔总院自 22 年 7 月底迁入双塔大厦以来，经营 情况良好，门诊和手术量都有显著提升，新院规划的年门诊量是 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2023-099 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司的部分股份进行股票质押式 回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 司总 | 股份 | 为补 | 质押起 | | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 东及其一 | 股数（股） | 比例 | 股本 | 性质 | 充质 | 始日 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-100 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买 理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上 述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据上述决 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-098 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿 元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含本 数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯 网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）和 《回购报告书》（公告编号：2023-093）。。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...