关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券 商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 20 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股本：42,230,000 兹罗提 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司及子公司拟根 据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过90亿元人民币 （或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、融资性保 函、非融资性保函等综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以 公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合 作银行将视公司及子公司的日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融衍生品业务概述 公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2025年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、变更公司注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深 ...

关于拟聘任会计师事务所的公告 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳新宙邦科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 ...

现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决议决定于2025年4月15日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召 开2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次监事会以现场方式参会监事1人， 以通讯方式参会监事2人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列 席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报 告及其摘要》真实、 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事4人， 以通讯方式参会董事5人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上 ...