深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、新宙邦 2024 年度内部控制评价结论 中信证券股份有限公司关于 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024/3/29 | 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 ...

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董 事开展工作。公司独立董事勤勉履职，积极参与董事会决策，从股东利益、特别 是中小股东利益出发，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。 2024年独立董事出席了公司9次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，为完善 公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 自2010年上市以来，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）始 终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资 者的切身利益。现将2024年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，持续现金分红 公司财务长期保持稳健状况，从2009年至2023年，公司的营业收入、归母净 利润年复合增长率均超过20%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司高 度重视对投资者的合理投资回报，制定了《（2019年-2021年）股东回报规划》 《（2022年-2024年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》制定的利润分 配政策进行稳定、可持续的现金分红。自2010年上市以来，已实施现金分红1 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星 期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳新宙邦科技股份 有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总裁周达文先生、独立董事张晓凌先生、董事会秘书贺靖策先生、财务总监 黄瑶女士（如遇特 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值 美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事 长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晓凌、孟鸿、王永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晓凌、孟鸿、王永的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 25 日 ...

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券 商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 20 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股本：42,230,000 兹罗提 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融衍生品业务概述 公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2025年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项 ...