第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂 文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心 建设项目的议案》 深圳新宙邦科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为 项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟 新材料研究中心 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建 设项目的议案》 董事会同意以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体， 在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中 心建设项目，项目计划总投资不超过 1. ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价 格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的 避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以 充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波 动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为充分利用期 货市场的套期保值功能，降低深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定， 公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料碳酸 锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险， 保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值 业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套 期保值业务操作及管理。 4、资金来源 本次交易的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 1 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司及子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁毛玉华先生的书面辞职报告，毛玉华先生因个人健康原因申请辞去公司副 总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍担任公司管理顾 问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，毛玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 毛玉华先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 18 日，截至本公告披露日，毛玉华先生持有公司股份 685,213 股，占公 司目前总股本的 0.09%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.09%），其 配偶或其他关联人未持有公司股份。毛玉华先生辞职后，其所持公司股份将严格 按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 | 证券代码： ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 2、本次投资建设的资金来源为海德福自有资金或自筹资金，后续如需改变 资金来源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次投资事项不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审 议。 二、投资主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）项目的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股 ...

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9： 15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9： 15至15：00任意时间。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-090），定于2024年12月26日召开公司2024年第 五次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实 保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][6]. Core Views - The company is investing 352 million yuan to enhance the electrolyte supply chain by acquiring a 42.8% stake in Jiangxi Shilei Fluorine Materials, which will become a jointly controlled entity [3][8]. - Jiangxi Shilei currently has a production capacity of 50,000 tons/year of anhydrous hydrofluoric acid and 15,000 tons/year of lithium hexafluorophosphate, with plans to increase the latter to 33,000 tons/year by the end of the performance commitment period (October 2024 to December 2027) [4][11]. - The company aims to achieve a full supply chain layout for lithium hexafluorophosphate, solvents, additives, and electrolytes, which is expected to stabilize raw material supply and improve operational efficiency [4][11]. Summary by Sections Investment in Jiangxi Shilei - The investment will allow the company to secure long-term supply and quality of raw materials, enhancing operational efficiency and reducing costs [4][11]. Overseas Expansion - The company is actively expanding its overseas electrolyte production capacity, with a $350 million investment in a plant in Louisiana, USA, and plans for a factory in Ohio to commence operations in Q4 2024 [5][12]. - The total value of disclosed orders with overseas clients amounts to $3.2 billion, which is expected to improve product profitability [5][12]. Long-term Growth in Fluorine Chemicals - The company has seen rapid growth in its fluorine chemical business through acquisitions and new projects, with expectations for significant growth in 2025 as production capacity ramps up [6][13]. Profit Forecast and Investment Advice - The profit forecast has been adjusted downward due to a decline in electrolyte prices and short-term depreciation pressures from the new factory [6][14]. - Projected net profits for 2024-2026 are 1.003 billion, 1.361 billion, and 1.579 billion yuan, with year-on-year growth rates of -1%, 36%, and 16% respectively [6][14].