| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 一、证书相关情况 （一）福建中能电气有限公司 企业名称：福建中能电气有限公司 颁发单位：福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局 联合颁发 证书编号：GR202335002804 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 （二）武汉市武昌电控设备有限公司 企业名称：武汉市武昌电控设备有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称"福建 中能"）、武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称"武昌电控"）近日收到《高 新技术企业证书》，具体情况如下： 颁发单位：湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 联合颁发 证书编号：GR202342003089 发证时间：2023 年 11 月 14 日 有效期：三年 ...

特别提示： 一、关于"中能转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）核准，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 400.00 万张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面 值发行，募集资金总额为 40,000.00 万元。公司可转债已于 2023 年 12 月 29 日起 在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"中能转债"，债券代码"123234"。 根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款及中国证监会关于可转债发 行的有关规定：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》。2023 年度权益分派 方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。公司权益分派预案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变"的原则，在公司 权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华创证券有限责任 公司（以下简称"华创证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 华创证券为公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，保荐代表人为刘海先生和谢涛先生。鉴于谢涛先生因工作变动，不再负责 公司的持续督导工作，华创证券委派保荐代表人刘紫昌先生接替谢涛先生负责该 项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘海先生和刘紫昌先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对谢涛先生在公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告！ | | | 中能电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 刘紫昌先生简历 刘紫昌先生，硕士研究生学历，现任华创证券投资银行一部业务董事，保荐 代表人、中国注册会计师，拥有 10 年投资银行业务工作经验。主要负责或参与 的项目包括贵人鸟(60355 ...

电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务 ...

重要提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2024 年 5 月15日14:30在福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开。 现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会 现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以 及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 386,400,794.76, representing a 14.35% increase compared to CNY 337,903,236.61 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,369,210.57, up 13.38% from CNY 10,909,193.26 year-on-year[5] - The company reported a net profit for Q1 2024 of CNY 11,924,150.99, an increase of 9.7% compared to CNY 10,865,620.42 in Q1 2023[25] - The total profit before tax was CNY 16,967,409.70, an increase of 9.9% from CNY 14,514,419.66 in Q1 2023[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,925,380.99, up from CNY 10,864,822.00 in Q1 2023[26] - The company's basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.02, unchanged from the previous year[5] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.59% for Q1 2024, compared to the previous year's margin[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 30.79%, reaching CNY -85,222,863.52 compared to CNY -123,134,096.00 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -85,222,863.52, improving from CNY -123,134,096.00 in Q1 2023[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -212,080,831.20, compared to CNY -121,976,480.38 in the same period last year[29] - Cash received from borrowings increased by 61.26% to ¥125,300,000.00 compared to ¥77,700,000.00 in the previous period, driven by increased borrowing needs[11] - Cash paid for debt repayment surged by 251.10% to ¥231,143,421.44 from ¥65,833,525.80, primarily due to the repayment of maturing loans and early repayment of financing lease borrowings[11] - Cash payments for the purchase and construction of fixed assets rose by 182.43% to ¥6,799,510.62 from ¥2,407,532.43 in the previous period, indicating increased investment in long-term assets[11] - Cash paid for investments increased by 78.75% to ¥214,500,000.00 from ¥120,000,000.00, reflecting higher spending on structured deposits and equity investments[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,029,093,590.77, a slight decrease of 0.29% from CNY 3,038,010,842.86 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to RMB 1.69 billion from RMB 1.71 billion at the beginning of the period, indicating a reduction of approximately 1.36%[22] - The non-current assets totaled RMB 807.57 million, down from RMB 846.61 million at the beginning of the period, reflecting a decrease of 4.61%[21] - The company's inventory increased by 61.20% to CNY 99,945,630.41, driven by higher procurement of raw materials[8] - The contract liabilities rose by 115.32% to CNY 23,183,977.80, reflecting prepayments received from customers[8] - The company's accounts receivable increased to RMB 935.32 million from RMB 863.61 million, representing an increase of 8.29%[19] - The company's retained earnings rose to RMB 336.72 million from RMB 323.96 million, an increase of 3.67%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,063, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The top ten shareholders held a combined 42.11% of the company's shares, with CHEN MANHONG and CHEN TIANXU being the largest shareholders at 16.90% and 16.19% respectively[13] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 178,764,120, with 7,822,500 shares released from restrictions during the period[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 0.93%, up from 0.87% in the previous year[5] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 4,662,711.10, significantly higher than CNY 1,153,334.79 in the previous year[25] - Investment income surged by 940.47% to CNY 5,485,736.46, primarily due to gains from the disposal of subsidiary equity[9] - The cash flow from investment income increased by 546.70% to ¥362,486.30 compared to ¥56,052.05 in the previous period, primarily due to interest received from the maturity of structured deposits[11] - Cash received from the disposal of subsidiaries amounted to ¥8,777,593.12, marking a 100% increase as there were no similar transactions in the previous period[11]

一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易基本概况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）及合并范围下属 公司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联 方福建中能发展有限公司（以下简称"中能发展"）及福建中能电气实业有限公司 （以下简称"中能实业"）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元 （含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该 额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事会召 开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金 额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体 独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙 ...