证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-051 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 7 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二次会 议。公司于 2024 年 7 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购 方案中的回购股票，即回购账户中 2,834,600 股股份，用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程 北京海兰信数据科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-055 北京海兰信数据科技股份有限公司 二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 1 公司按照回购股份注销的情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工 商变更登记备案等手续。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 19 日 上午 11:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第六届监事会第二次会议。公司 于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主 持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-053 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 7 日，公司董事会召开第六届董事会第 二次会议，决议召开本次股东大会。 3、会 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-050 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 9 月 26 日 、 2023 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。 截至本公告披露日，公司已按照披露方案 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.28 RMB per share [118][123] Core Views - The company is a leading high-tech enterprise in marine electronics and intelligent navigation, with a strong focus on smart shipping and marine information systems [114][123] - The company has successfully recovered from the impact of being added to the US Entity List in 2022, with its core businesses returning to growth [95][114] - The company is well-positioned to benefit from the global shipbuilding boom and the increasing demand for intelligent marine equipment [10][123] - The company's underwater data center business is expected to become a third growth driver, leveraging the rising demand for computing power and energy-efficient data solutions [47][124] Industry Overview Marine Electronics Industry - The global marine electronics industry is dominated by traditional maritime powers such as the US, Germany, Japan, and the UK, which hold a monopoly in high-end marine electronics [113] - Domestic companies are rapidly catching up in technology, with the localization of marine electronics accelerating due to national security concerns and technological advancements [2] - The demand for high-end marine electronics is increasing, driven by applications in deep-sea and offshore environments [2] Shipbuilding Industry - The global shipbuilding industry is experiencing a boom, with new orders reaching 106.91 million deadweight tons in 2023, a 27.9% year-on-year increase [10] - China's shipbuilding industry is leading globally, accounting for 50.2% of global shipbuilding output, 66.6% of new orders, and 55.0% of order backlogs in 2023 [10] - The trend towards larger and more intelligent ships is driving demand for high-end marine electronics, with the value of electronic equipment accounting for two-thirds of the total ship value [13] Company Business Analysis Intelligent Navigation and Marine Observation - The company's intelligent navigation systems and marine observation equipment are core businesses, with the former accounting for around 50% of total revenue [95][114] - The company has developed a comprehensive product portfolio, including intelligent navigation systems, cabin automation systems, and ship-shore integrated communication systems [20][23] - The company's products have been applied to various military and civilian vessels, including China's first aircraft carrier, the Liaoning [20][21] Underwater Data Center Business - The company's underwater data center business is a key growth area, leveraging the natural cooling properties of seawater to reduce energy consumption and operational costs [47][54] - The company's Hainan Lingshui underwater data center project, the world's first commercial underwater data center, has completed its first phase and is expected to expand further [80][124] - The company plans to expand its underwater data center business to Guangdong and Shanghai, with potential for significant growth in the coming years [81] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow at a CAGR of 23.73% from 2024 to 2026, driven by strong demand in intelligent navigation and marine observation equipment [83] - The underwater data center business is projected to grow at a CAGR of 50% from 2024 to 2026, with revenue reaching 654.3 million RMB by 2026 [83] - The company's net profit is expected to rebound significantly, with a projected net profit of 76.14 million RMB in 2024, 106.88 million RMB in 2025, and 145.28 million RMB in 2026 [83][85] Valuation - The company's valuation is based on a relative valuation method, with a target PE ratio of 61x for 2024, 43x for 2025, and 32x for 2026 [85] - The company's valuation is supported by its strong position in the marine electronics industry, its recovery from US sanctions, and the growth potential of its underwater data center business [85][123]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-049 北京海兰信数据科技股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量 和 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-048 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 25 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权股份 87,843,6 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-046 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于公司与全资子公司收到《中标通知书》的公告 招标人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（联合体成员，以下简称"公司"）与全 资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称"欧特海洋"） 均于近日收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于海南省海洋灾害 综合防治能力建设项目（EPC+O）的《中标通知书》，详情如下： 一、海洋中标项目基本情况： 1、招标项目名称：海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O） 2、招标单位：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 3、项目编号: hizw20240520001 4、中标价格：人民币 724,874,185.00 元 5、中标人：海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人）、北京海兰信数 据科技股份有限公司（联合体成员）、国家海洋信息中心（联合体成员）、国家 海洋技术中心（联合体成员）、天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体成 员 ...