第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由五至九名董事组成，董事 会设董事长一名，可以设副董事长一名。 第四条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不得在公司兼任除董事会专门委员会以外的 职务，不得与公司及主要股东存在可能妨碍其独立客观判断的关系。 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 董事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体股东的合法权益，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》( ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

利润分配管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： （—）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持合理性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围； （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分 配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三） ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-042 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 —半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并 结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《 ...

股东会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 (二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东会规则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，代表十 分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议 的，应当召开临时会议。 公司出现《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 ...

公司章程修订案 1 公司章程修订案 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， | | | 公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人 | | | 员应当承担赔偿责任。 | | 第三十条 | 第三十条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 ...

证券简称：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司创 世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）因发展战略 和业务布局需要，拟出资9,737.50万元与专业投资机构合作投资基金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东创世纪智能装备集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次公司全资子公司 与专业投资机构合作投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交董事会及股东大会审议。 具体情况如下： 一、合作各方的基本情况 （一）基金的普通合伙人情况 1. 基金管理人及执行事务合伙人 1 基本情况 1. 有限合伙人之一 | 机构名称 | 江西省现代产业引导基金(有限合伙)（以下简称"江西引导 基金"） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 ...

制度修订案 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 制度修订案（2024 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，根据公司实际需要，对公司制度中的相关 内容进行同步修订，具体修订情况如下： 制度修订案 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 | | 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 | 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人、代理人有 | | 委托人、代理人有效身份证件、股东授权委托书。 | 效身份证件、股东授权委托书。 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 | | 表人出席会议的，应 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称为"公司"）回购股份注销事宜已于 2024 年 8 月 2 日办理完成。公司本次注销的股份数为 20,233,000 股，占注销前公司总股本 的 1.20%。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,685,095,589 股变更为 1,664,862,589 股。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成情况 公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于下属公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）担保的对象深圳市华 领智能装备有限公司（以下简称"华领智能"）为深圳创世纪间接持股 60%的 下属公司，其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保 风险。华领装备及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪 的本次担保提供反担保。 二、被担保人情况 （一）基本情况 1 | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 名称 | 深圳市华领智能装备有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GR6FXXK | | 成立时间 | 2021 年 5 月 10 日 | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三林坡坑第一工业区 B ...