证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-034 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会不存在否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00 2．召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 3．召开方式：现场结合网络 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长夏军先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 916 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 203,968,613 股，占公司有表决权股份总数（截 至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the fiscal year 2024, with total revenue reaching 4.605 billion yuan, a year-on-year growth of 30.49%, and net profit attributable to shareholders at 237 million yuan, up 22.00% [1] - The company demonstrated a remarkable improvement in its core business profitability, with a non-recurring net profit of 202 million yuan, reflecting a substantial year-on-year increase of 212.32% [1] Performance Drivers - The 3C business experienced explosive growth, with sales revenue from 3C-type drilling and milling centers reaching 1.926 billion yuan, a year-on-year increase of 197.43%, becoming the core growth driver [2] - High-end machine tools saw breakthroughs, with sales revenue from five-axis CNC machines and large vertical lathes exceeding 200 million yuan, marking a year-on-year growth of 39.09%, establishing a competitive advantage through technological leadership [2] - The company's overseas expansion accelerated, with revenue from markets in Vietnam, Indonesia, Turkey, Italy, Mexico, and Brazil totaling 207 million yuan, a year-on-year increase of 42.61%, contributing to a revenue share increase to 4.5%, indicating initial success of the globalization strategy [2] 2025 Outlook - For the first quarter of 2025, the company expects revenue between 1.028 billion yuan and 1.113 billion yuan, representing a year-on-year growth of 20% to 30%, with net profit projected between 89 million yuan and 112 million yuan, indicating a year-on-year increase of 50% to 90% [3] - The anticipated strong performance in Q1 2025 is attributed to the continued recovery in the 3C industry and a robust order backlog for high-end machine tools, with sales revenue from 3C-type drilling and milling centers expected to reach 412 million yuan, a year-on-year growth of 27.1% [3] - Sales revenue from high-end products such as five-axis and large vertical lathes is projected to be 45 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 21.62% [3]

Group 1 - The US government has temporarily exempted certain electronic products from tariffs, but this exemption is not permanent and will last only until a new tariff plan for the semiconductor industry is established [2][21] - China's foreign trade in the first quarter of this year reached 10.3 trillion yuan, a year-on-year increase of 1.3%, with exports growing by 6.9% and imports declining by 6% [3] - The State Administration for Market Regulation in China has introduced 37 key measures to support the development of private enterprises, focusing on breaking down barriers and promoting fair competition [4][5] Group 2 - Hong Kong is preparing to attract Chinese concept stocks back to its market, emphasizing its stability and attractiveness amid global financial market volatility [6][7] - The China Securities Regulatory Commission has emphasized the importance of functionality in the fund industry, aiming for a balance between quality and scale [8] - Insurance funds are accelerating their entry into the stock market, with the scale of long-term stock investment trials increasing from 50 billion yuan to 162 billion yuan [9] Group 3 - The US is experiencing a significant drop in import orders, with a 64% decrease in overall import volume, indicating potential disruptions in trade due to tariff policies [10][11] - The total share of stock ETFs in A-shares has surpassed 2 trillion shares, marking a historical high, with substantial inflows of capital observed in April [12] - Global pension funds are pausing investments in US assets due to uncertainties stemming from aggressive tariff policies, indicating a shift in investment strategies [13] Group 4 - The AI industry is facing scrutiny over its energy consumption, with Elon Musk's AI company xAI being investigated for violating environmental regulations related to its power generation [14] - The UK government plans to take over the British Steel Company from a Chinese firm, raising concerns about foreign investments in critical industries [15] - The consumer electronics sector is seeing increased research interest, driven by strong domestic demand policies and a surge in M&A activities in the technology field [17]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申 请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日 届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起 生效。 姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申 请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公 司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生 将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 460,530.74 million RMB, a year-on-year increase of 30.49%[3] - The net profit attributable to shareholders reached 23,728.74 million RMB, reflecting a growth of 22.00% compared to the previous year[3] - For Q1 2025, the company forecasts operating revenue between 102,762.48 million RMB and 111,326.02 million RMB, representing a growth of 20.00% to 30.00% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is expected to be between 8,851.50 million RMB and 11,211.90 million RMB, indicating a year-on-year increase of 50.00% to 90.00%[8] Sales Performance - The sales revenue from 3C-type drilling and milling centers surged to 1,926 million RMB, marking a significant increase of 197.43%[5] - The sales revenue from 3C-type drilling and milling centers in Q1 2025 is projected to be 412 million RMB, a year-on-year growth of 27.1%[10] - The company has made substantial progress in the R&D and sales of high-end machine tools, with sales revenue exceeding 200 million RMB in 2024, up 39.09% year-on-year[5] International Revenue - The company reported overseas revenue of 207 million RMB, which is a 42.61% increase year-on-year, driven by market expansion in countries like Vietnam and Indonesia[5] Asset and Impairment - The total assets at the end of 2024 amounted to 1,060,857.54 million RMB, reflecting a growth of 25.71% from the beginning of the period[3] - The company recorded a credit impairment loss of 169 million RMB in 2024 due to slow customer payments, alongside an inventory impairment loss of 41 million RMB[5]

创世纪（300083）公告，2024年度实现营业总收入46.05亿元，同比增长30.49%；归属于上市公司股东 的净利润2.37亿元，同比增长22.00%；扣除非经常性损益后的净利润2.02亿元，同比增长212.32%。 2025年第一季度预计实现营业收入10.28亿元–11.13亿元，同比增长20.00%–30.00%；净利润8851.5万元– 1.12亿元，同比增长50.00%–90.00%。 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-031 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 注：成交金额不含交易费用 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回 购报告书》及相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2 ...

（一）激励工具及标的股票来源 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-028 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予条件已 成就，根据公司 2025 年度第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公 司根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划草案"）的 条件，以 2025 年 4 月 1 日为首次授予日，以 4.41 元/股的价格向符合授予条件的 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划概述 为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 首次授予事项的 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一，随 其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律 责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律 法律意见书 二〇二五年四月 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-029 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个 人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担 任副总经理职务。 截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而 未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届 满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董 事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低 于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股 东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。 姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、规范运 ...