| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | 现场检查人员姓名：林琳、陈文、刘翘楚 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日-2024 年 4 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ ...

关于厦门乾照光电股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》，发行人有效执行了相 | | | 关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

一、首次回购公司股份情况 2024 年 4 月 17 日，公司首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购股份，回购股份数量为 2,000,000 股，占公司当前总股本的 0.22%， 最高成交价为 6.58 元/股，最低成交价为 6.43 元/股，成交总金额为 13,037,293.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-032 厦门乾照光电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-031 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"乾照光电"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事 项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股 东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-030 厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公示内容：2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2、公示时间：2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日 3、公示方式：公司内部 OA 系统公示 4、公示结果：截至公示期满，没有组织或个人对激励对象主体资格的合规 性提出异议 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《业务办理指南》《公司章程》《激励计划（草案）》等 1 有关规定结合拟激励对象名单的审核及公示情况，发表如下核查意见： 1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《管理办法》 《公司章程》及《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 <厦门乾照光电股份有限公司 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 （六）培训人员：林琳 （七）培训对象：鉴于公司不存在实际控制人，本次培训对象为公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员，对因故未现场参 加培训的参培人员采取远程培训方式 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《中华人民共和国公司法》修改要点、《关于加强上市公司监管的意见（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法规文件进行解读，对上市公 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称"乾照光电"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：林琳、王成亮 （三）协办人：陈文 （四）培训时间：2024 年 3 月 25 日 （五）培训地点：厦门火炬 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购股份。 证券代码：300102 证券 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-028 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 25 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 海信视像科技股份有限公司 221,359,682 24.24 2 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远 盛产业创新结构化私募基金 58,800,000 6.44 3 华能贵诚信托有限公司 43,000,000 4.71 4 大成国际资产管理有限公司－大成国际问 鼎 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-027 （一）回购股份方案的主要内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A 股股票； 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部 分股份将依法予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案将按调整后 的政策实行； 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不高于公司董事会审议通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 9.08 元/股； 4、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 厦门乾照光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 5、资金来源：公司自有资金； 6、拟用于回购的资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 ...

业绩接近预告上限，股权激励彰显发展信心 LED+太阳能电池双轮驱动，中高端产品占比提升：2023 年，公司 RGB 直显 市场份额得到进一步提升：在 Mini RGB显示领域，公司成功量产 0407和 0306 系列产品，得到客户的一致认可并批量销售；小间距 RGB 显示屏芯片产品的 光电转换效率、可靠性、半波宽等关键性能指标均处于同类产品的国际领先 水平，被广泛用于家用显示、专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示和 创意显示等显示领域。在照明领域，公司不断拓展高光效照明市场份额，目 前已服务多家国内上市公司以及海外客户，高光效多款产品已经在客户端大 批量投产出货。2023 年，公司新型业务整体营收同比增长 50%：1）公司背 光芯片产品已经布局 5 类细分领域，可应用在车载背光、TV 背光、MNT 背 光、NB 背光及手机背光领域，并已成功导入电视整机厂；23 年背光芯片营 收实现同比翻倍增长。2）砷化镓太阳能电池外延片产品出货量同比大幅增加； 公司新开发的柔性薄膜电池外延片产品在 2023 年稳定批产，实现大批量交 付，业绩表现出色；聚光带隙匹配三结电池 CPV 性能不断提升，已经在客户 乾照光电（300 ...