北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及冯韵洁律师 （以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 10 月 28 日召开的厦门乾照光电股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、 ...

附王艳芬女士简历： 王艳芬女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-102 厦门乾照光电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举王艳芬女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。 王艳芬，女， 1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018 年 6 月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心，曾从事招聘、培训 模块；目前负责培训管理及人才发展工作。现任厦门乾照光电股份有限公 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-098 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-097 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 赎 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-096 厦门乾照光电股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 | 序 | | | | | 认购金额 | | | | 预 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-090 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：26 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：43.3230 万股，占目前公司总股本的 0.0471%。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-092 厦门乾照光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续三个交易日收盘价 格涨幅累计偏离 32.58%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累 计超过 30%的股票交易异常波动的情况。 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关 情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 （五）股票异常波动期间，公司控股股东海信视像科技股份有限公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2][5]. Core Insights - The company has shown a steady growth in its LED display and lighting sectors, with a notable increase in net profit by 155.95% year-on-year for Q3 2024 [3][4]. - The company is focusing on optimizing its product structure in the lighting sector, enhancing chip efficiency and brightness [4]. - Significant advancements have been made in backlight products, achieving industry-leading performance and certifications from domestic and international clients [4]. - The automotive product line has been expanded, receiving quality management certifications and achieving mass production [4]. - The company is capitalizing on the growth of indoor agriculture and commercial aerospace, with strong demand for its solar battery products [4]. Financial Summary - For the fiscal years 2024, 2025, and 2026, the company is projected to achieve revenues of 26 billion, 30 billion, and 35 billion yuan respectively, with net profits of 0.7 billion, 1.5 billion, and 2.7 billion yuan [5][7]. - The expected growth rates for revenue are 8.91%, 15.43%, and 16.75% for the respective years [7]. - The price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 124, 60, and 34 for 2024, 2025, and 2026 respectively [5][7].

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-091 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占现总股本 比例(%) 股数 (万股) 占总现股本 比例(%) 海信视像科技股份有限公司 持有股份 22,997.5082 25.00 24,106.8982 26.21 其中：无限售条件股份 22,997.5082 25.00 24,106.8982 26.21 有限售条件股份 0 0 0 0 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性 文件和本所业务规则等规 定的情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 ...