☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人胡庆周现就提名陈俊发为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不 ...

证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-057 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆周先生、刘丛巍先生、杨松先生、 鲍伟岩先生、许鲁光先生、江丽娟女士 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。（上述 被提名候选人的简历详见附件）。 二、关于董事会换届 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2023 年 10 月 26 日下午 14：30 召开第五届 董事会第三十一次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公 司应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 名。会议由 公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事 会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全 面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：3001 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\Phi+\Xi\Xi$$ 一、董事会审计委员会实施细则 二、董事会薪酬与考核委员会实施细则 三、董事会战略委员会实施细则 四、董事会提名委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举且为会计专业人士，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深 圳市英 ...

提名人胡庆周现就提名程一木为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-055 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开第五届 监事会第十九次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司 董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，报告内容客观、真实、 全面的反映了公司的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司同日披露于 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号 2022-084）。 公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相 关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产 经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2023 年 10 月 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于近日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。 同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届 选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、 公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行 相应的义务和职责。 公司独立董事高海军先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选 举工作尚未完成，且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履 行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一 届独立董事。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正 ...