深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项决策制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第 1 页 共 7 页 （三）租入或者租出资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权或者债务重组； （七）研究与开发项目的转移； （八）签订许可协议； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）提供财务资助（含委托贷款）； （十一）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十二）会计政策、会计估计变更(按政策法规要求进行变更的除外)； （十三）权益分派及弥补亏损； （十四）股权激励和员工持股计划； （十五）回购股份； （十六）发行债权、股份等其他对公司有重大影响的事项； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项决策制度 重大事项决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项的决策程序，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到 有效发挥，提高公司运作效率，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等国家有关法律法规及《公司章程》，结合本公司实 ...

第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券事务部负责人，负责保管董事会印章。董事会秘书可委任他人作为印章主 保管人和副保管人负责日常使用董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第七条 董事会应当设立审计委员会，按照《公司章程》或股东大会决议 可以设立战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会。专门委 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会、薪酬与考核委 ...

中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号）同意注册， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,017,659股，每股发行价格为4.53元， 本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用11,537,259.93元 （不含税）后，募集资金净额为278,462,735.3 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止 关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指深圳市英唐智能控制股份有限公司或其控股子公 司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则； (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定，与 对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联 ...

证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-057 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆周先生、刘丛巍先生、杨松先生、 鲍伟岩先生、许鲁光先生、江丽娟女士 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。（上述 被提名候选人的简历详见附件）。 二、关于董事会换届 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程一木作为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人胡庆周现就提名陈俊发为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人胡庆周现就提名李伟东为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独 ...

股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2023-062 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2023 年 10 月 30 日 附件： 第六届监事会职工代表监事候选人简历 廖华：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大 学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司。2013年4 月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处 总监。 廖华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...