（一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司拟聘任董事、 总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 12,000 万美金，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则及依据 | 结算方式 | 2 ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2023 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2023 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 二 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管理， 提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司投资收益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的 规定及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" ...

中山证券有限责任公司 深圳市英唐智能控制股份有限公司及部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司拟聘任董事、总经理蒋伟东先 生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控预计 2024 年度日常关 联交易事项进行了审慎核查，具体情况下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上述议案需 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司 应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关 规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商 龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科技有限公司 （以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账 期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华 商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万 元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。 具体情况如下： 证券代码： 3001 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-021 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将 标的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2023 年度 业绩实现的相关情况公告如下： 二、业绩承诺情况 英唐微技术未来三年即 2023 年、2024 年、2025 年的扣除非经营性损益（政府奖励、 投资收益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称"净 利润"）分别不低于 3,000 万元、5,000 万元、7,000 万元或三年累计不低于 15,000 万 元，若低于 15,000 万元，则按实际完成的比例计算最终的股权转让对价。 三、本期业绩承诺实现情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股 份有限公司子公司收购少数股权业 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以 1 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强融资事项内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方 式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为，包括但不限于综合 授信、短期借款、长期借款、保理融资、融资租赁、银行承兑汇票贴 现等债务性融资、低风险融资。 第三条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一） 遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险； （ ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 法律意见书 国枫律证字[2020]AN302-7 号 GRANDWAY 1. 本次作废失效的原因及数量: 2. 本次作废失效的批准与授权。 北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN302-7 号 致:深圳市英唐智能控制股份有限公司 本所接受英唐智控的委托,担任英唐智控实施2020年限制性股票激励计划的 专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制 股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下简称"原法律意 见书"）、《北京国枫律 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 中山证券有限责任公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任英唐智控持续督导工作的保荐代表人及项目组成员审阅 了英唐智控的内部控制制度，与英唐智控相关人员进行了沟通，了解内控制度的 运行情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会会议的相 关资料等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、英唐智控内部控制的有关情况 （一）内部控制环境 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...