投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年04月18日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 周劲松 | | | 董事会秘书 王含静 1.你好：公司公布较好年报股价高开冲高后大幅下跌让看好公 | | | 司年报及一季度净利增长的投资者大失所望，请问加纳新的黄金管 | | 投资者关系活动主要内容 | 控措施是否对公司在加纳的金矿带来不利影响，谢谢 | | 介绍 | 答:目前加纳的金矿经营没有受到影响。 | | | 2.2024年报是一份非常好的年报，黄金产量增长54%，黄金销 | | | 售收入增长95%，经营现金流净值增长3408%。更加可喜的是储量， | | | 年报第11页 ...

概述 近期晓程科技（300139）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 晓程科技发布的2024年年报显示，公司在报告期内实现了显著的业绩增长。营业总收入达到3.5亿元， 同比上升47.71%；归母净利润为4655.48万元，同比上升235.42%；扣非净利润为2735.3万元，同比上升 178.0%。第四季度的表现尤为突出，营业总收入为1.13亿元，同比上升115.64%；归母净利润为590.74 万元，同比上升107.74%。盈利能力分析 2024年，晓程科技的盈利能力显著提升。毛利率为57.69%，同比增加了63.17%；净利率为17.88%，同 比增加了225.54%。这表明公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著成效。每股收益为0.17 元，同比增加了230.77%，显示出公司盈利能力的大幅提升。现金流状况 公司的现金流状况显著改善。每股经营性现金流为0.33元，同比增加了3408.30%。这一巨大增幅反映了 公司在经营活动中的现金流入大幅增加，有助于增强公司的资金流动性。成本与费用控制 公司在成本和费用控制方面表现出色。销售费用、管理费用、财务费用总计为8131.46万元，三费占营 收 ...

涨疯了！黄金行情爆发中 一键布局买入避险资产>>> 贵金属概念盘初活跃，晓程科技（300139）涨超5%，西部黄金（601069）、四川黄金（001337）、赤 峰黄金（600988）、山东黄金（600547）等集体高开。消息面上，现货黄金首次突破3350美元大关。 ...

Group 1: Stock Buybacks and Loans - Goer Group announced a stock buyback plan of 500 million to 1 billion yuan for employee stock ownership or equity incentive plans, and received a loan commitment of 860 million yuan from China Construction Bank for this purpose [1] - China Railway received a loan commitment of up to 1.6 billion yuan from Industrial and Commercial Bank of China for stock buyback, specifically for repurchasing A-shares [2] - Yapu Co. plans to repurchase shares with an amount between 100 million to 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 24.36 yuan per share [18] - Yongguan New Materials intends to repurchase shares with an amount between 30 million to 50 million yuan, with a maximum price of 20.50 yuan per share [19] Group 2: Acquisitions - Guangyun Technology plans to acquire 100% of Yilian Infinite for a cash consideration not exceeding 650 million yuan, focusing on network equipment sales in BRICS and Belt and Road countries [3] - Jiulian Technology is planning to acquire 51% of Chengdu Nengtong Technology, which is involved in military radar and electronic countermeasures, indicating a significant asset restructuring [4] - Zijin Mining completed the acquisition of 100% equity in Newmont Corporation's Akyem gold mine in Ghana, which had a revenue of 574 million USD and a net profit of 128 million USD in 2023 [6] Group 3: Financial Performance - Xiaocheng Technology reported a net profit of 46.55 million yuan for 2024, reversing a loss from the previous year, with a revenue increase of 47.71% [14] - Zongshen Power expects a net profit of 204 million to 240 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 70% to 100% [15] - Maoshuo Power reported a net profit of 598,000 yuan for Q1 2025, a significant decline of 95% year-on-year [16] Group 4: Regulatory and Market Updates - ST Pengbo's stock closed at 0.98 yuan, below the 1 yuan threshold, which may lead to delisting if it remains below this price for 20 consecutive trading days [5] - ST Hanma announced the removal of delisting risk warnings, changing its stock name to Hanma Technology, and increasing the daily price fluctuation limit from 5% to 10% [7] - Beiyinmei received an administrative regulatory measure from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau due to issues with revenue recognition and non-operating fund occupation by its controlling shareholder [9]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晓程科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-116 | 委托单位：北京晓程科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0160 号 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

北京晓程科技股份有限公司 公司章 程 北京晓程科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年 第 1 页 共 63 页 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东的一般规定 11 | | 第二节 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 股东会的一般规定 15 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 30 | | 第一节 董事的一般规定 30 | | 第二节 董事会 34 | | 第三节 独立董事 40 | | 第四节 董事会专门委员会 43 | | 第六章 高级管理人员 45 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 财务会计制度 50 | | 第二节 内部审计 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 55 | | 第八章 通知和公告 56 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周展） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （石玉晨） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论 ...

| 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | | 3 | | 第一节 | 董 事 的 选 举 和 更 换 | | 3 | | 第二节 | 董事的权责 | | 5 | | 第三章 | 董事会 | | 7 | | 第一节 | 董事会的构成 | | 7 | | 第二节 | 董事会的职权 | | 1 0 | | 第三节 | | 董 事 会 会 议 的 召 集 和 通 知 | 1 3 | | 第四节 | 董 事 会 会 议 议 案 | | 1 5 | | 第五节 | 董 事 会 会 议 参 会 人 员 | | 1 7 | | 第六节 | 董 事 会 的 议 事 程 序 | | 1 9 | | 第七节 | 董事会决议 | | 2 2 | | 第八节 | 董事会会议记录 | | 2 4 | | 第九节 | 董 事 会 会 议 公 告 及 执 行 | | 2 6 | | 第十节 | 董事会费用 | | 2 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第四章 | 议 事 规 则 的 修 改 | | 2 7 | | 第五章 | 附 则 ...

北京晓程科技股份有限公司对外投资管理办法 北京晓程科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京 晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 ...