汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详细 情况公告如下： 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-028 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民 币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费 用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进 项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师 ...

汤臣倍健股份有限公司2023年度 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23010920030号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤臣 倍健董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 1 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汤臣倍健于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 汤臣倍健股份有限公司 独立董事刘恒先生 2023 年度述职报告 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》。 公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 2．公 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，汤臣倍健 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名， ...

汤臣倍健股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...

关于汤臣倍健股份 有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24ZG4J872W 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大 图 B 座 6-9 楼 申话(Tp1) · 0591-87852574 -9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 关于汤臣倍健股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23010920047号 华兴专字[2024]23010920047 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 附件:汤臣倍健股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 袁 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月十八 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汤臣倍健股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...

汤臣倍健股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程 序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内董事会的工作情况 1．董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律 法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反 对、弃权的情况。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1.审议通过了《2022 | 年度总经理工作报告》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.审议通过了《2022 | ...

独立董事邓传远先生 2023 年度述职报告 汤臣倍健股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为法律背景的独立董事， 本人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前 认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度 报告》。上 ...

一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，公司于2021年4月向特 定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集 资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元 （含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共 计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税 进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对 象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会 兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资 金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称 "专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具的华兴 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-024 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024年3月18日下午15:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐 金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯 ...