北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2023 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-037 汤臣倍健股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月17日召开第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》，公司使用自有资金 人民币6,000万元投资广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州丹 麓"）。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网的《关于签署<合伙协议> 暨对外投资的公告》。 二、最新进展情况 广州丹麓全体合伙人于近日正式签署《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 全体合伙人会议决议》。广州丹麓原有限合伙人广州南沙区科工创业投资基金有限公司 拟转让其持有的 5,000 万份额并退出合伙企业，其中分别转让 1,500 万和 1,000 万份额 至原有限合伙人于淼和雷雯，转让 2,500 万份额至新增的有限合伙人广州南沙科金控股 集团有限公司（以下简称"南沙科金"），包括公司在内的其他 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-038 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工 厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 757,207,956 股， 占公司有表决权股份总数的 44.9353%。 （2）通过网络投票的股东共 69 人，代表股份 101,110,932 股，占公司 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汤臣倍健（300146） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏宏敏 | 联系电话：021-20262078 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835259 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制评价报告、2023年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：汤臣倍健 保荐代表人姓名：魏宏敏 联系电话：021-20262361 保荐代表人姓名：曾劲松 联系电话：0755-23835259 现场检查人员姓名：魏宏敏、欧阳颢頔、胡欣 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-035 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 13,736,987 股，占本公告披露前一交易日公司总股本的 0.8077%， 最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币 216,755,528.08 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公 司既定回购方案。 二、其他说明 1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定。 （1）公司未在下列期间回购股份： ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的 ...

446 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------| | 2024 年 03 月 28 日 \n汤臣倍健（ 300146.SZ ） \n益生菌表现亮眼，改革成效兑现可期 | 投资评级 | | 公司研究●证券研究报告 \n食品饮料 \| \n增持 -A( | 公司快报 \n其他食品Ⅲ \n首次) | | 投资要点 | 股价 | (2024-03-27) | | 16.81 元 | | 事件：汤臣倍健发布 2023 年年报。根据公告， 2023 年公司实现营业收入 94.07 | 交易数据 | | | | | 亿元，同比增长 19.66% ，实现归母净利润 1 ...

证券研究报告 公 2024年03月20日 司 报 告 汤臣倍健(300146) 行 业： 食品饮料/食品加工 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 17.36元 营收增长坚韧，费用投放持续 年 目标价格： 22.80元 报 点 事件： 评 基本数据 汤臣倍健发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 94.07 亿元，同比 总股本/流通股本(百万股) 1,700.76/1,129.90 增长19.66%；归母净利润17.46 亿元，同比增长26.01%。单 23Q4实现营 流通A股市值(百万元) 19,456.95 业收入为16.25亿元，同比下滑4.53%，归母净利润亏损1.55亿元。 每股净资产(元) 7.15 ➢ VDS新周期第一年，免疫类产品表现亮眼 资产负债率(%) 14.47 分品牌拆分，居民保健意识提升叠加聚焦主品牌策略，2023年公司主品牌 一年内最高/最低(元) 24.58/14.18 实现收入54.00亿元，同比增长21.58%。大单品健力多实现营收11.79亿 元，同比下滑 2.52%。2023 年益生菌国内品牌 Life-space 实现营收 4.45 股价相对走 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/医疗保健设备与用品 证券研究报告 汤臣倍健（300146）公司年报点评 2024年03月21日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 23Q4 基数较高导致收入承压，品牌建设费用投入较大 股票数据 [Table_Summary] 0[3Ta月b2le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 17.24 投资要点： 52周股价波动（元） 14.18-24.58 总股本/流通A股（百万股） 1701/1130 23Q4收入同比-4.53%。公司23年实现收入94.07亿元，同比+19.66%，归 总市值/流通市值（百万元） 29322/19481  相关研究 母净利润 17.46 亿元，同比+26.01%，扣非归母净利润 15.97 亿元，同比 [《Ta 2b 3Qle 3_R收e入po稳rt健In增fo]长 ，业绩短期承压》 +16.09%。其中Q4收入16.25亿元，同比-4.53%，主要系22年同期高基数 所致，归母净利润-1.55亿元，扣非归母净利润-2.01亿元。Q4经营性现金流 2023.10.28 量净额7.05亿 ...

上 市 公 司 食品饮料 2024 年03月 20 日 汤臣倍健 (300146) 公 司 研 究 ——23 年营收稳健，关注 24 年改革成效 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 增持 投资要点： （维持）  事件：公司发布2023年年报，2023年公司实现营收94.07亿元，同增19.66%；实现归 母净利润17.46亿元，同增26.01%；实现扣非后归母净利润15.97亿元，同增16.09%。 证 市场数据： 2024年03月19日 测算单四季度实现营业收入16.25亿元，同降4.53%；归母净利润亏损1.55亿元，22Q4 券 收盘价（元） 17.36 研 一年内最高/最低（元） 24.58/14.18 同期亏损0.96亿元；扣非后归母净利润亏损2.01亿元，22Q4同期亏损0.38亿元。与业 究 市净率 2.4 绩快报一致，符合市场预期。分红方案为每10股派发现金红利9元（含税），分红率88.0%。 报 息率（分红/股价） - 告 流通A股市值（百万元） 19616  投资评级与估值：考虑公司仍将加大费用投放，下调盈利预测，新增26年预测，预计24-26 上证指数/深证成指 306 ...