汤臣倍健股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。 第四条 公司应按照以下程序进行利润分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少 ...

汤臣倍健股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易的公允性及合理性，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允，并根据法律法规及本制度的规定严格 履行决策程序和信息披露义务。 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或 ...

汤臣倍健股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。 第八条 采用累积投票制选举公司董事时，票数计算法如下： （一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以公司股东会选举董事总人数之 积，即为该股东本次累积表决票数。 （二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算 股东累积表决票数。 第九条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举分开进 1 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据有关法律法规设立的专门工作机 构，为董事会提供决策依据。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 司内部审计部门负责人； （六）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百六十二条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）决定公司因《公司法》第 ...

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募投项目、存放金额； 汤臣倍健股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 ...

汤臣倍健股份有限公司 2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汤臣倍健股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 年 2025 1-6 月占 用资金的 | 2025 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2025 月 30 用资金余 | 年 6 日占 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 利息（如 | 金额 | | | | | | | | | 系 | | | | | 有） | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

关于子公司为子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属企业健进（珠 海横琴）电子商务有限公司（以下简称"珠海健进"）签署承诺函，其将作为 Evolution Health Pty Ltd（以下简称"Evolution Health"）的关联公司，对 Evolution Health 在拼多多平台开展的"lifespace"品牌跨境电商相关业务承担连带责任。 Evolution Health 为公司全资下属企业。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等的有关规定，上述事项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董 事会及股东会审议。 二、被担保方的基本情况 1.公司名称：Evolution Health Pty Ltd 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-039 汤臣倍健股份有限公司 2.注册日期：2006 年 7 月 12 日 3.企业类型：私人有限公司 4.注册地址：74-86 Ga ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-036 汤臣倍健股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-037 汤臣倍健股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意变更"珠海生产基地四期扩产升级项目"部分建设 内容。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次变更事项不涉 及关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 截至 2025/6/30 累计投入金额 投入进度 1 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,230.97 18.81% 2 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 32,633.82 21.47% 3 数字化信息系统项目 29,944.00 9,358.88 31.25% 4 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,472.49 68.01% 5 ...