证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-031 上海汉得信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据战略发展需要，为进 一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地 帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务的发展，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的衍生 品交易。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行 等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。本事项未达到股东 大会审议标准，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-024 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意， 公司本次发行面值总额 937,150, ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-020 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" 或"立信会计师事务所"） （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保 值。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 （二）主要币种及业务品种 公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公 司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡 元等。公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-032 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | | | ("-"号表示收益) | | 资产减值损失： | ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： （一）2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审 议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公 司2021年第二期股票期权激励计划实施 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 上海汉得信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-134 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11593 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称汉得信息） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

单位：万元 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - | - ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-028 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划" 或"本激励计划"）和《2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称"《考核办法》"）的相 关规定，公司本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条 件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 28.00 万份进行注 销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达 到公司层面的业绩考核要求，因 ...