证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-170 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票 期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激励对象首次授予 824 万股第二类限制性股票，授予价格为 ...

格及股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价 格的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-169 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激励对象首次授予 824 万股第二类限制性股票，授予价格为 1 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计以及合规管理工 作的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。选举委员的提 案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，并经审 计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计专业 人士。 第六条 审计委员会任期与同 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-172 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、浙江欣旺达电子有限公司全资子公司浙江欣威电子科技有限公司（以下 简称"浙江欣威"）因自身生产经营需要，需向银行、担保公司等机构申请不超 过等值人民币 8 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理 长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业 务。因投资基建、设备等项目需要，浙江欣威需向银行、融资租赁公司等机构申 请不超过等值人民币 12 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 10 年（含）。 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）参股公司 浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青"）因自身项目建设需 要，需向银行、担保公司等机构申请项目融资额度，期限不超过 10 年（含）， 用于温州锂电池新材料产业基地项目建设，欣旺达拟对伟明盛青项目融资额度按 照欣旺达享有伟明盛青的股东权益提供不 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-175 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股 票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 关于欣旺达电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格及股票期权行权价格、作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格及股票期权行权价格、作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第140号 致：欣旺达电子股份有限公司 1 法律意见书 出具的证明文件或口头及书面陈述。 2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次调整、本次作废及注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺： ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-176 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限 公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议： 三、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股 票授予价格及股票期权行权价格的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司 董事会根据股东大会的授权以及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，对《激励计划》的限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-174 欣旺达电子股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 董事会 2023年12月27日 1 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相 关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相 关制度进行制定、修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | | | | 是否提交股东大会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议议事规则》（2023 | 年 | | 12 | 月） | 否 | | | 2 | 《募集资金管理办法》(2023 年 12 | | 月） | | | 是 | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-173 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2023年12月 26日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款事项在董事会 审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次抵押贷款情况概述 二、本次抵押贷款的目的和影响 本次山东欣旺达、欣捷安茂名、湖北东昱欣晟、浙江欣旺达（以下统称"子 公司"）向银行等机构申请以自有资产抵押贷款，是出于子公司自身经营业务发 展需要，本次抵押贷款将用于子公司项目建设及自身经营发展，符合公司和股东 的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。 三、本次抵押贷款的风险和防范措施 2、欣旺达动力的全资孙公司欣捷安汽车电子（茂名）有限公司（以下简称 "欣捷安茂名"）因"新能源汽车电子BMS生产项目一期"的投资建设及业务 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-177 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年1 月18日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，通知事项如下： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三次会议同意召开本 次股东大会，并将公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案一并提交 本次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （3）公司将于2024年1月11日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。 6. 股权登记日：2024年1月10日（周三） 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...