本次非独立董事候选人王威先生、肖光昱先生、周小雄先生、曾玓先生均不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）第3.2.3条、3.2.4条所规 定的情形，亦不是失信被执行人。本次董事换届选举提案和非独立董事候选人提名 不存在损害中小股东利益的情况。 我们同意上述四名非独立董事候选人为公司第六届董事会董事候选人的提名， 并将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 经认真核查了独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们 欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事规则》和《欣旺达电子 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-117 欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十四次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 14 日下午 16：30 在公司会议室以现场的方式召开。本次董 事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提 ...

申请文件并重新申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-116 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第五十四次会议，审 议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》， 同意公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回公司向特定对象发 行股票申请文件并尽快重新申报，具体情况如下： 欣旺达电子股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票概述 关于申请撤回公司向特定对象发行股票 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"） 事项已经 2023 年 3 月 7 日召开的公司第五届董事会第四十八次会议和 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本 次发行相关事宜。 与本次向特定对象发行股票相关的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公 ...

欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第五届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制 度》的要求，对公司第五届董事会第五十四次会议相关事项发表如下事前认可意 见： 一、关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的事前认可意 见 经审核，我们一致认为：为符合融资间隔期的规定，公司申请撤回 2023 年度向 特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报的决定，已经公司审慎分析并与相关各 方充分沟通。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件并尽快重新 申报不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股 东的利益。我们同意将涉及上述事项的相关议案提交至公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页为《欣旺达电子股份有限公 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 欣旺达电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名汤旭为欣旺达电子股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘征兵，作为欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 欣旺达电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名刘征兵为欣旺达电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-114 欣旺达电子股份有限公司 关于向川恒股份全资子公司福祺矿业增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 1、增资基本情况 为进一步加快推进欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"） 新能源锂电材料上下游一体化战略，完善公司在锂电产业链的布局，公司拟对贵 州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"）的全资子公司贵州福祺矿业 有限公司（以下简称"福祺矿业"或"标的公司"）以自有或者自筹资金增资人 民币3.65亿元，其中101.14万元计入注册资本，36,398.86万元计入资本公积。 本次增资完成后，欣旺达将持有福祺矿业18.35%股权。福祺矿业注册资本由 450.00万元增加至551.14万元。福祺矿业持有瓮安县天一矿业有限公司（以下简 称"天一矿业"）49%股权。截至本公告日，上述交易各方拟签署《贵州福祺矿 业有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简 称"《上市规则》 ...

1 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 编号：2023-005 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|---------------------------------| | 广发证券、中信建投、中信证券、东吴证券、财通证券资管、景顺长 | | | 城基金、花旗环球、中国国际金融、嘉实基金、平安证券、中泰证券、 | | | 华泰证券、瑞银证券、国信证券、天风证券、中国人寿资管、朱雀基 | | | 金、东方财富证券、国海证券、 | CJK Investment、IGWT Investment | 等其他多家机构。 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事长：王威 员姓名 董事会秘书：曾玓 证券事务代表：刘荣波 投资者关系副经理：陈晓智 证券事务专员：史玉然、欧子临 投资者关系专员：罗阳、张宝丹 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 Dacheng Fund、Franchise Capital、Khazanah Nasional Berhad、 Matthews Asia 、 Modular Asset Management 、 New Silk Road Investment、Oberweis Asset Management、Pinnacle Investment Management、Sunshine Life、Yiheng Capital、UBS 等其他多家机构。 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 投资者关系副经理：陈晓智 证券事务专员：史玉然、欧子临 投资者关系专员：罗阳、张宝丹 一、公司介绍 1、公司领导介绍公司基本情况、2022 年度、2023 年第一季度的业绩 情况 （1）公司基本情况： | --- | ...