河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了5次监事会，会议情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 2023年4月21日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《公司2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案、《关 于公司2022年度利润分配预案的议案》、关于《公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》、关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （二）第五届监事会第七次会议 2023年4月26日，公司第五届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审 议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。 （三）第五届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-20 河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C38 | 制造业 | ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年公司财务报表的审计情况 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负 债表，2023 年度母公司及合并的利润表、母公司及合并的现金流量表、母公司 及合并的所有者权益变动表以及财务报表附注业经中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,043.96 | 233,622.98 | -39.63% | | 利润总额 | -123,169.48 | 1,811.63 | -6898.82% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -124,021.10 | 1,751.35 | -7181.47% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 期末总股本（万股） | 91,906.09 | 93,496.69 | -1.70% | ...

Financial Performance - Operating income decreased by 68.32% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in revenue [5] - The company reported a net loss of ¥62,005,917.65 for the first quarter of 2024, compared to a net profit of ¥558,681.84 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability [40] - Operating profit for the first quarter was ¥-59,521,417.38, a decrease from ¥5,752,668.19 in the previous year, reflecting operational challenges [40] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1,457.82% year-on-year, mainly due to a drop in revenue and gross margin [52] - The total operating revenue for the first quarter was CNY 294,318,791.37, a decrease of 41.4% compared to CNY 501,924,319.12 in the same period last year [62] - Operating revenue decreased by 41.36% compared to the same period last year, primarily due to a decline in sales volume and price of heparin raw materials [49] - The weighted average return on net assets was -3.46%, a decrease of 3.61% compared to the previous year [45] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 214.23% year-on-year, mainly due to a decrease in cash paid for goods and services [9] - Cash flow from investing activities increased by 49.83% year-on-year, mainly due to a decrease in cash paid for fixed assets and intangible assets [30] - Cash and cash equivalents increased by 91,081,724.95, compared to a decrease of -213,085,881.09 in the previous year, indicating a positive cash flow trend [43] - The cash flow statement for the quarter indicates a need for improved cash management strategies, although specific cash flow figures were not provided [41] - The net increase in cash and cash equivalents was primarily driven by improved operating cash flow, reflecting better operational efficiency [53] Assets and Liabilities - Total liabilities increased to ¥2,932,435,670.63, up from ¥2,796,761,912.30, indicating a rise in financial obligations [37] - The company's total assets rose to ¥4,670,165,225.86, compared to ¥4,596,453,987.15, showing growth in asset base [37] - The total assets at the end of the period were CNY 4,670,165,225.86, an increase from CNY 4,596,453,987.15 at the beginning of the period [62] - Accounts payable increased by 49.74% compared to the beginning of the period, mainly due to increased payments for goods and project costs [17] - The company’s accounts payable increased to ¥394,368,009.52 from ¥263,376,517.19, suggesting a rise in short-term financial commitments [37] - The company reported a 100.00% increase in long-term payables, mainly due to an increase in financing lease borrowings during the reporting period [48] - Deferred tax assets slightly decreased to ¥20,742,477.03 from ¥20,966,305.75, indicating a minor reduction in potential future tax benefits [37] Expenses - Non-operating expenses increased by 289.53% year-on-year, mainly due to increased litigation payments [3] - Income tax expenses decreased by 51.88% compared to the same period last year, primarily due to losses in subsidiaries that were profitable in the previous year [3] - Sales expenses decreased by 81.49% year-on-year, primarily due to the inclusion of the company's leading products in national procurement [27] - Research and development expenses decreased by 57.26% year-on-year, attributed to the completion of earlier R&D projects [50] - Research and development expenses for the quarter were CNY 16,435,989.22, down 57.3% from CNY 38,452,690.19 in the previous year [62] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income increased by 32.57% compared to the beginning of the period, mainly due to exchange rate differences from European subsidiaries [26] - Non-operating income increased by 759.62% year-on-year, primarily due to the disposal of waste materials [28] Shareholder Value - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥-0.0671, a decline from ¥0.0049 in the previous year, highlighting a drop in shareholder value [40] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,750,035,675.66 from CNY 1,811,657,375.57, a decline of 3.4% [62] - The company’s retained earnings decreased to ¥222,688,269.50 from ¥284,353,367.44, reflecting a decline in accumulated profits [37] - The total equity remained stable at ¥919,060,878.00, unchanged from the previous period, indicating no new equity financing [37] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to CNY 248,025,535.18 from CNY 206,134,679.26, reflecting a growth of 20.3% [59] - The inventory decreased to CNY 1,531,629,409.10 from CNY 1,644,283,353.62, a reduction of 6.8% [59] Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report [60]

河北常山生化药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称企业"内部控制规范体系"）的规定和监管要求，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00414 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00414号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了中喜财审2024S01360号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023 年修订）》的规定 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-25 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议经审议通过决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东 大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00。 2．网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董事 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历， 副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。 1999 年 1 月至今 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-16 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会 议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...