证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-012 江苏润和软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会通知的公告》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024 年第一次临时股 东大会现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软 件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过互联网系统投 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏润和软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 2 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-011 江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）于2024年 2月8日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币23.50元/股（含）。该事项 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2024年2月9日在巨 潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，"回购方案需经股东 大会决议的，上市公司应 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-008 江苏润和软件股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年2月26 日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2024年2月26日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-007 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案可能存在因股东大会未能审议通过而导致无法实施的风险； （2）本次回购股份方案存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （3）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止 本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险； 江苏润和软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股 份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额 15,000 万元（含）且不超过 人民币 30,000 万元（含），回购资金来源为公司自有资金。回购价 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-005 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额15,000 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-006 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第六次会议于2024年2月8日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年2月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体 监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次 会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"）近日收 到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）的《关于提 议江苏润和软件股份有限公司回购公司股份的函》。润和投资提议公司使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-004 江苏润和软件股份有限公司 二、提议人回购股份的原因和目的 近期受市场波动等诸多因素影响，公司当前连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅 累计达到百分之二十，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发 展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大投资者的权益，增强投资者对 公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公 司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，控股股东润和投资提议公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-003 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的 本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 一对一沟通 □其他 民生证券 郭新宇 长盛基金 朱律 融通基金 姚垚 国投证券 夏瀛韬、袁子翔 长城证券 沈彻 华创证券 张宇凡 参与单位名称及人员 信达澳亚基金 何鑫 姓名 鑫元基金 龙凌波 国信资管 王思雯 ...