MANGO(300413)

Search documents
芒果超媒:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,芒果超媒股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,公司董事会认为以上三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芒果超媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...
芒果超媒:董事会议事规则修订对照表
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司董事会 | | 召集人不履职或者不能履职时,两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。公司应当为独立董事专门会议的召 | | --- | --- | | | 开提供便利和支持。 | | 第三十条 会议审议程序 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认 | 第三十五条 会议审议程序 | | 可的提案,会议主持人应当在讨论有关提 | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | | 案前,指定一名独立董事宣读独立董事达 | 的董事对各项提案发表明确的意见。 | | 成的书面认可意见。 | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他 | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其 | 董事发言的,会议主持人应当及时制止。 | | 他董事发言的,会议主持人应当及时制 | 除征得全体与会董事的一致同意外, | | 止。 | 董事会会议不得就未包括在会议通知中的 | | 除征得全体与会董事的一致同意外, | 提案进行表决。董事接受其他董事委托代 | | 董事会会议不得就未包括在会议通知中 | 为出席董事会会议的,不得代表其 ...
芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的核查意见
2024-04-21 07:50
中国国际金融股份有限公司 案》,基于项目推进的实际情况,对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》(公告编号: 2021-073),将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时,公司同步对 资金使用计划进行调整,调整后的使用计划具体如下表所示: 关于芒果超媒股份有限公司 调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作为 芒果超媒股份有限公司(以下简称"芒果超媒"、"公司")发行股份购买资产并募 集配套资金的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定,对公司调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经 ...
芒果超媒:关于调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的公告
2024-04-21 07:50
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2024-017 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日,芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 版权库扩建 项目实施方式及资金使用计划的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下,为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利 推进,结合项目实施实际情况,公司拟调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划。本次募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的调整事项尚需提交公司 股东大会审议通过,现就相关事项公告如下: 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕999 号)核准, 通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股,发行 ...
芒果超媒:关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
2024-04-21 07:50
目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-195 号 芒果超媒股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司(以下简称芒果超媒公司)管理层 编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2023 年度报告的必备文件,随同其他 ...
芒果超媒:2023年度独立董事述职报告(刘煜辉)
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 本人作为芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在报告期内,严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求,独立自主行使相关职权,勤勉履职,监督公司规 范运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益,积极参与公司各 项事务,充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 本人刘煜辉,1970年10月出生,毕业于中国社会科学院数量经 济学专业,博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社 科院金融研究所,任金融重点实验室主任,2017年4月至2023年4月 任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国首席经济学家 论坛理事。2019年1月至今,任本公司独立董事。 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务,没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务, 配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、出席董事会、股东 ...
芒果超媒:2023年度独立董事述职报告(肖星)
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 本人肖星,是芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,并担任公司审计委员会主任委员、战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人能够严格按照有关 法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,勤勉尽责,独立 行使相关职权,监督公司规范运作,积极维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖星,毕业于清华大学,会计学专业博士研究生学历。自 1997年起在清华大学经济管理学院会计系任教,历任助教、讲师、 副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、 清华大学全球私募股权研究院院长,兼任全国会计专业硕士教育指 导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国会计学 会常务理事,理想汽车、快手科技独立董事。2019年1月至今,任本 公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司兼任除独立董事 以外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 ...
芒果超媒:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2024-022 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间:2024年5月31日(星期五)14:30(参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点,办理登记手续)。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31 日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为:2024年5月31日9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.c ...
芒果超媒:财信证券股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-21 07:50
财信证券股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"、"独立财务顾问")作为芒果 超媒股份有限公司(前身快乐购物股份有限公司,以下简称"芒果超媒"或"公司") 发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称"快乐阳光")100% 股权、上海芒果互娱科技有限公司 100%股权、上海天娱传媒有限公司 100%股 权、芒果影视文化有限公司 100%股权、湖南芒果娱乐有限公司 100%股权并募集 配套资金(以下简称"募集配套资金")暨关联交易的独立财务顾问,根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的要求,对芒果超媒全资子公司使用闲置募集资 金进行现金管理的情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕999 号) 核准,2019 ...
芒果超媒:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司(以下简称芒果超媒公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—23 页 三、附件……………………………………………………………第 24—27 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 24 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 25 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 26—27 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-193 号 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...